محكمة كورية جنوبية تلغي العقوبات المفروضة على Upbit بسبب انتهاكات غير مثبتة
n كوريا الجنوبية، ألغت محكمة في كوريا الجنوبية تعليقًا جزئيًا للأعمال لمدة ثلاثة أشهر فُرض على شركة Dunamu، مشغل بورصة العملات الرقمية Upbit. كانت القيود مرتبطة بانتهاكات مزعومة لقواعد مكافحة غسيل الأموال (AML).
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء، حكمت محكمة سيول الإدارية يوم الثلاثاء لصالح شركة دونامو في نزاعها مع وحدة الاستخبارات المالية (FIU). أشارت المحكمة إلى أن متطلبات الامتثال كانت محددة بوضوح للمعاملات التي تتجاوز مليون وون (حوالي 675 دولارًا). ومع ذلك، بالنسبة للتحويلات الأصغر حجمًا، لم تكن القواعد محددة بما فيه الكفاية، مما أضعف الأساس القانوني لفرض عقوبات في هذه القضية.
يحد القرار من قدرة وحدة الاستخبارات المالية على فرض عقوبات صارمة لمكافحة غسل الأموال على بورصات العملات الرقمية عندما لا تكون متطلبات الامتثال محددة بوضوح في الممارسة العملية. كما أنه ينهي فعليًا نزاعًا بدأ بعد فرض العقوبات في فبراير 2025. وقد تم تعليق الإجراء في وقت لاحق مؤقتًا أثناء مراجعة المحكمة لدعوى شركة Dunamu.
ما أدى إلى فرض العقوبات
بدأ النزاع في 25 فبراير 2025، عندما فرضت وحدة الاستخبارات المالية تعليقًا جزئيًا لمدة ثلاثة أشهر على عمليات Dunamu. وقد منع هذا التقييد مستخدمي Upbit الجدد من تحويل الأصول الرقمية.
وقالت الهيئة التنظيمية إن هذا الإجراء جاء في أعقاب عملية تفتيش في الموقع، والتي يُزعم أنها وجدت أن Dunamu قد أجرت معاملات مع مزودي خدمة الأصول الافتراضية الأجنبية غير المسجلين وفشلت في الامتثال الكامل لمتطلبات التحقق من العملاء.
وفي وقت سابق، ذكرت وحدة الاستخبارات المالية أيضًا أنه تم تحديد أكثر من 600,000 انتهاك مشتبه به لقواعد "اعرف عميلك" (KYC) أثناء مراجعة ترخيص شركة Upbit.
وردًا على ذلك، رفعت شركة Dunamu دعوى قضائية وطلبت أمرًا قضائيًا بعد فترة وجيزة من الإعلان عن العقوبات. في 28 فبراير 2025، قالت الشركة إنها طلبت من المحكمة إلغاء أمر التعليق الجزئي.
في وقت لاحق، في 27 مارس 2025، منحت المحكمة تعليقًا مؤقتًا للعقوبات، مما سمح لشركة Upbit بمواصلة تسجيل مستخدمين جدد أثناء مراجعة القضية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة Upbit تدرس طرحًا عامًا أوليًا محتملًا في بورصة ناسداك بعد الاندماج مع Naver.
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
