اتهام CoinEx بمعالجة 3.8 مليار دولار في معاملات مشفرة مرتبطة بإيران

Traders Union
جميع الأخبار
العملات الرقمية
اتهام CoinEx بمعالجة 3.8 مليار دولار

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الأخبار المالية

العملات

السلع

أصوات السوق

الجهات التنظيمية

البنوك المركزية

Pavlo Kot

قبل 10 ساعات

اتهام CoinEx بمعالجة 3.8 مليار دولار في معاملات مشفرة مرتبطة بإيران — CoinEx تواجه اتهامات تتعلق بإيران

قامت منصة تداول العملات المشفرة CoinEx بمعالجة معاملات تزيد قيمتها عن 3.84 مليار دولار مرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات بين عامي 2019 و2026، وفقاً لشركة تحليلات البلوكشين TRM Labs. ويعتقد الباحثون أن المنصة ربما كانت بمثابة إحدى البوابات الدولية الرئيسية لنقل الأصول الرقمية خارج إيران.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

ووفقاً لـ التقرير، أجرت أكثر من 60 منظمة إيرانية معاملات عبر CoinEx. وكان أكبر طرف مقابل للمنصة هو Nobitex، الذي استحوذ على ما يقرب من 2.7 مليار دولار من حجم التداول.

وقال المحللون إن Nobitex أرسلت حوالي 360 مليون دولار إلى CoinEx أكثر مما استلمته في المقابل. وتجادل TRM Labs بأن هذا النمط يشير إلى نقل منهجي للأصول المشفرة خارج إيران للوصول إلى السيولة الدولية.

حصة CoinEx من تدفقات المعاملات بين أكبر منصات تداول العملات المشفرة في إيران. المصدر: TRM Labs.

ووجد التقرير أيضاً أن جميع منصات تداول العملات المشفرة الإيرانية الكبرى تقريباً تفاعلت بانتظام مع CoinEx، حيث وجهت ما بين 5% و15% من إجمالي حجم معاملاتها عبر المنصة.

تقرير يربط CoinEx بكيانات خاضعة للعقوبات

تقدر TRM Labs أنه بين يونيو 2025 ويونيو 2026، عالجت CoinEx ما يقرب من 67 مليون دولار في معاملات مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني من خلال مخطط غسيل أموال متعدد المراحل.

كما زعم الباحثون أن المنصة تفاعلت مع عناوين محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، بالإضافة إلى كيانات روسية خاضعة للعقوبات.

وأشار التقرير بالإضافة إلى ذلك إلى تحقيق سابق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال يزعم أن جزءاً من الأموال المسروقة في اختراق Bybit انتقل عبر محافظ إيرانية قبل أن يصل في النهاية إلى CoinEx.

CoinEx تجنبت عقوبات OFAC الأخيرة

على الرغم من نتائج التقرير، لم يتم إدراج CoinEx في حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. استهدفت تلك الجولة من العقوبات أربع منصات تداول عملات مشفرة إيرانية كبرى، بما في ذلك Nobitex.

ومع ذلك، تعتقد TRM Labs أن البنية التحتية الدولية التي تمكن المنصات الإيرانية من الوصول إلى أسواق العملات المشفرة العالمية لا تزال تعمل. ووفقاً للشركة، قد تتحول جهود الإنفاذ المستقبلية نحو الوسطاء في الخارج الذين يقدمون مثل هذه الخدمات.

وأشار المحللون أيضاً إلى سلوك المستخدمين في أعقاب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط كدليل إضافي على أهمية Nobitex داخل النظام المالي الإيراني.

ووفقاً للتقرير، قفزت سحوبات العملات المشفرة من Nobitex بنسبة 700% تقريباً في غضون دقائق بعد الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية الأولى على طهران، مما يشير إلى مسارعة المستثمرين لنقل رؤوس الأموال خارج النظام المالي المحلي في إيران.

وفي وقت سابق، ذكرت TRM Labs أن نشاط العملات المشفرة الذي يضم الشركات الإيرانية انخفض بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 3.7 مليار دولار بين يناير ويوليو 2025.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟