هيئة الأوراق المالية التايلاندية تتهم Bitkub بإخفاء اختراق بقيمة 50 مليون دولار
قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) شكوى جنائية ضد منصة تداول العملات الرقمية Bitkub واثنين من المديرين التنفيذيين السابقين، متهمة الشركة بإخفاء تفاصيل هجوم إلكتروني وقع في عام 2021 وأسفر عن سرقة ما يقارب 50 مليون دولار من الأصول الرقمية.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وفقًا لصحيفة Bangkok Post ، قدمت Bitkub معلومات مضللة للجهات التنظيمية حول الحادثة. وقد أُحيلت القضية الآن إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية (ECD)، حيث قد يتم فتح تحقيق جنائي.
الهيئة تتهم مسؤولي Bitkub بالإفصاح الكاذب
تدعي الهيئة التنظيمية أن المديرين السابقين ساكولكورن ساكافي وتاويساب روان قدما مستندات شركات مزورة بهدف تضليل الهيئة بشأن ملابسات الاختراق.
أظهرت التحقيقات أن Bitkub تعرضت لهجوم إلكتروني في مايو 2021، حيث سرق القراصنة 16 أصلًا رقميًا مختلفًا بقيمة تقارب 1.7 مليار بات (حوالي 50 مليون دولار).
قامت المنصة بتعويض جميع العملاء المتضررين بالكامل بحلول نهاية أكتوبر 2021. ومع ذلك، تدعي الهيئة أن Bitkub لم تقدم إفصاحات كاملة ودقيقة عن الحادثة في تقاريرها التنظيمية الإلزامية.
لم تصدر Bitkub أي رد علني على هذه الاتهامات. ووفقًا لـ CoinMarketCap، لا تزال Bitkub أكبر منصة تداول عملات رقمية في تايلاند، بحجم تداول يومي يتجاوز 500 مليون دولار.
تايلاند تشدد الرقابة على قطاع العملات الرقمية
تأتي الشكوى ضد Bitkub في وقت تواصل فيه تايلاند تعزيز الرقابة على صناعة الأصول الرقمية. فقد أعلن بنك تايلاند مؤخرًا عن خطط لتشديد الإشراف على معاملات العملات المستقرة كجزء من جهود أوسع لمكافحة غسيل الأموال والتمويل غير المشروع والاقتصاد الخفي.
سيولي المنظمون اهتمامًا خاصًا بالمعاملات التي تشمل Tether (USDT) والنقد والعمليات المتعلقة بتبادل العملات الأجنبية. كما يخطط البنك المركزي للعمل مع الهيئة لتحليل المعاملات الكبيرة بالعملات المستقرة وتحديد التدفقات المالية غير المشروعة المحتملة.
في وقت سابق، وسعت تايلاند تشريعات المشتقات المالية لتشمل الأصول الرقمية. وبعد موافقة الحكومة على التعديلات، ستصبح بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى مؤهلة لتكون أصولًا أساسية للمشتقات المنظمة المتداولة في البلاد.
آخر أخبار بتكب
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
