تايلاند تشدد الرقابة على معاملات العملات المستقرة بسبب مخاوف من الاحتيال

Traders Union
جميع الأخبار
العملات الرقمية
تايلاند تشدد الرقابة على معاملات العملات المستقرة

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

أصوات السوق

Eugene Komchuk

قبل 3 ساعات

تايلاند تشدد الرقابة على معاملات العملات المستقرة بسبب مخاوف من الاحتيال — تايلاند ستجعل الحياة أصعب على العملات المستقرة

يعمل بنك تايلاند المركزي على تعزيز رقابته على معاملات العملات المستقرة كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع وما يسمى برؤوس الأموال الرمادية. وستولي السلطات اهتماماً خاصاً بالمعاملات التي تشمل Tether (USDT) والنقد والعملات الأجنبية من أجل تحديد وحظر التدفقات المالية غير القانونية.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

وفقاً لتقارير وسائل إعلام محلية, ستعمل الجهة التنظيمية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية لمراجعة معاملات العملات المستقرة عالية القيمة.

وقال محافظ بنك تايلاند، فيتاي راتاناكورن: "إن الإجراءات التي ننفذها ليست حلاً قصير الأجل. فهي تتطلب التطبيق المستمر لعدة استراتيجيات متوازية".

وتعتزم السلطات كبح الاقتصاد الرمادي، الذي يرتبط جزء كبير منه بأموال نقدية مشبوهة المصدر. وتعتبر مراكز اتصالات الاحتيال، التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة، أحد مصادر هذه الأموال.

لا توجد تقديرات موثوقة لحجم الاقتصاد الرمادي. ومع ذلك، بلغت الخسائر الناجمة عن الاحتيال في تايلاند 115 مليار باهت، أو حوالي 3.4 مليار دولار، في عام 2025. وتم تسجيل حوالي 173 مليون مكالمة ورسالة احتيالية في البلاد خلال الفترة نفسها.

أصبحت العملات المستقرة أداة شائعة لتحويل مبالغ كبيرة من المال لأنها تتيح تسويات فورية تقريباً عبر الحدود.

ما الذي ستراقبه السلطات

ستعمل الإجراءات الجديدة على توسيع التزامات البنوك التجارية بالامتثال لمتطلبات المراقبة المالية. وستشمل المراجعات المعاملات النقدية، وصرف العملات الأجنبية، وتجارة سبائك الذهب، ومعاملات العملات المستقرة المشبوهة.

تهدف السلطات إلى منع استخدام المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم في مخططات الفساد أو لدعم اقتصاد الظل.

سيُطلب من العملاء الذين يجرون معاملات نقدية كبيرة الكشف عن مصدر أموالهم. كما ستراقب الجهات التنظيمية الحالات التي يتم فيها استبدال كميات كبيرة من الأوراق النقدية ذات الفئات العالية بفئات أصغر دون غرض تجاري واضح.

سيلزم أيضاً الإفصاح الكامل عن الودائع النقدية التي تتجاوز 5 ملايين باهت، أو ما يقرب من 150,000 دولار.

تداول العملات المشفرة لا يزال قانونياً

غالباً ما توصف تايلاند بأنها دولة صديقة للعملات المشفرة. ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي يحظر استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات. وفي السنوات الأخيرة، شددت السلطات أيضاً بانتظام المتطلبات المفروضة على شركات العملات المشفرة.

لا يزال تداول العملات المشفرة قانونياً في البلاد. وتعالج Bitkub، وهي أكبر بورصة محلية في تايلاند، حوالي 26 مليون دولار من حجم التداول اليومي.

وفقاً لـ CoinGecko، فإن ما يقرب من 40% من هذا الحجم يأتي من المعاملات المتعلقة بصرف العملات الأجنبية.

لماذا يحظى USDT بشعبية في تايلاند

اكتسب USDT اعتماداً واسع النطاق في تايلاند بسبب ارتباطه بالدولار الأمريكي وسيولته العالية. وبالنسبة للمستخدمين المحليين، أصبح أداة ملائمة للاحتفاظ بالأموال في أصل أكثر استقراراً، وإجراء التحويلات الدولية وتسوية المعاملات على منصات العملات المشفرة. وعلى عكس معظم العملات المشفرة، لا يتعرض سعر USDT عموماً لتقلبات حادة، مما يجعله جذاباً لأولئك الذين يسعون لتجنب تقلبات السوق.

وهناك عامل آخر وهو شعبية زوج التداول USDT/THB. فهو يتيح للمستخدمين استبدال الباهت التايلاندي بسرعة بما يعادل الدولار رقمياً دون الاعتماد على التحويلات المصرفية التقليدية. كما أن التسوية شبه الفورية والقدرة على نقل مبالغ كبيرة عبر الحدود جعلت USDT شائعاً بين الشركات والتجار والمشاركين في القطاع المالي غير الرسمي، مما جذب انتباه الجهات التنظيمية.

خطط تايلاند لتشديد الرقابة على العملات المشفرة تم الإبلاغ عنها لأول مرة في بداية العام.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟