أرسلت شيلبت المرتبطة بإيران 676 مليون دولار إلى بينانس في مخطط مزعوم للتهرب من العقوبات

Traders Union
جميع الأخبار
العملات الرقمية
أرسلت شيلبت المرتبطة بإيران

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Pavlo Kot

03.08.2026

أرسلت شيلبت المرتبطة بإيران 676 مليون دولار إلى بينانس في مخطط مزعوم للتهرب من العقوبات — بورصة مرتبطة بإيران أرسلت 676 مليون دولار

قامت بورصة العملات المشفرة شيلبت، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بمعالجة ما لا يقل عن 4 مليارات دولار منذ مايو 2024، بينما كانت بمثابة مركز يربط مواقع القمار الإيرانية، والبنك المركزي الإيراني، وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

وفقاً لتقرير رويترز ، تم تحويل ما لا يقل عن 676 مليون دولار من محافظ مرتبطة بشيلبت إلى عناوين بينانس. ومن هذا المبلغ، تم نقل حوالي 540 مليون دولار بعد أن فرضت الجهة التنظيمية في دبي غرامة على البورصة في يناير 2025 بسبب العمل بدون ترخيص.

قالت رويترز إنها لم تتمكن بشكل مستقل من تحديد من في الحكومة الإيرانية كان يسيطر على شيلبت أو الشبكة الأوسع، أو ما إذا كان الحرس الثوري يشرف مباشرة على عمليات البورصة.

روابط مباشرة مع إيران

وفقاً للتحقيق، أسس شيلبت سياوش كيوانبور، وهو مغترب إيراني مقيم في دبي.

أظهر تحليل البلوكشين الذي أجرته شركات تحقيق وباحث ريتش ساندرز أن المنصة عالجت أموالاً من شبكة تضم أكثر من 2000 موقع قمار باللغة الفارسية.

كما حدد الباحثون معاملات مباشرة بين شيلبت والبنك المركزي الإيراني ومحافظ ربطتها السلطات الإسرائيلية بالحرس الثوري الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، تفاعلت البورصة مع نوبیتکس ، أكبر بورصة عملات مشفرة في إيران.

ووفقاً للباحثين، تدفق ما لا يقل عن 125 مليون دولار من البنك المركزي الإيراني عبر شيلبت. كما يُزعم أن 20 مليون دولار أخرى جاءت من عملية تعدين عملات مشفرة إيرانية.

بينانس ترفض الاتهامات

وفقاً للتقرير، أبلغ ساندرز بينانس عن الروابط المزعومة لشيلبت مع إيران في أكتوبر 2025.

قال متحدث باسم بينانس إن الشركة لم تر أي دليل يدعم تلك الادعاءات، ورفض الادعاء بأن 540 مليون دولار تم نقلها عبر بينانس بعد أن فرضت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) غرامة على شيلبت.

وأضافت بينانس أن شيلبت نفسها لم تحتفظ بحساب على المنصة، بل خضع المستخدمون الأفراد المرتبطون بالبورصة لفحوصات الامتثال، بينما تم تجميد الحسابات المشبوهة وإحالتها إلى السلطات المختصة.

في الوقت نفسه، تحقق كل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في أنشطة شيلبت. وقالت OFAC إنها تأخذ النتائج الواردة في التحقيق "على محمل الجد".

يأتي هذا التحقيق في أعقاب سلسلة من الاتهامات التي طالت منصات عملات مشفرة مرتبطة بإيران.

في يونيو، قال محللون في TRM Labs إن كوين إكس عالجت أكثر من 3.84 مليار دولار من المعاملات المرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات بين عامي 2019 و2026. ووفقاً للباحثين، ربما كانت البورصة إحدى القنوات الرئيسية لنقل الأصول الرقمية إلى خارج البلاد.

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة التأمين البحري للخليج الفارسي وسلطة خدمات HormuzSafe ، متهمة إياهما بأنهما جزء من شبكة تأمين بحري مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟