أوكرانيا تكشف شبكة خفية لتبادل العملات المشفرة وتصادر أكثر من 15M دولار

Traders Union
جميع الأخبار
العملات الرقمية
أوكرانيا تكشف منصة لتبادل العملات المشفرة

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Sholanke Dele

02.10.2026

أوكرانيا تكشف شبكة خفية لتبادل العملات المشفرة وتصادر أكثر من 15M دولار — أوكرانيا تصادر 15M دولار من شبكة خفية لتبادل العملات المشفرة

كشف مكتب المدعي العام الأوكراني ومكتب الأمن الاقتصادي (BES) شبكة مالية خفية استُخدمت لتنفيذ معاملات تشمل النقد والأصول الرقمية. وخلال أكثر من 30 عملية تفتيش، صادرت قوات إنفاذ القانون مبالغ نقدية بعملات مختلفة تتجاوز قيمتها 630 مليون هريفنيا (نحو 15.2 مليون دولار).

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

وفقًا لـالتحقيق ، كانت الشبكة تعمل في أنحاء أوكرانيا ويُزعم أنها استُخدمت للتهرب الضريبي وغسل عائدات الأنشطة الإجرامية. كما حوّل المشاركون فيها الأموال داخل البلاد وإلى الخارج، وأطلقوا على هذه المعاملات اسم «إعادة الترتيب».

أُجريت العمليات المالية دون التراخيص المطلوبة، فيما لم يُسجل الدخل الناتج عنها في السجلات المحاسبية أو الضريبية. وكانت الشبكة تعمل عبر مكاتب صرافة عملات غير مرخصة تستخدم اسم علامة تجارية معروفة.

عمليات تفتيش في 16 منطقة أوكرانية

وفقًا للمحققين، استخدم المشاركون في الشبكة أيضًا مكاتب الصرافة لتحويل النقد إلى أصول رقمية في مخالفة للمتطلبات التنظيمية. وأجرت قوات إنفاذ القانون أكثر من 30 عملية تفتيش في 16 منطقة من البلاد.

ونتيجة لذلك، صادرت السلطات أكثر من 15.2 مليون دولار بعملات مختلفة، بما فيها الروبل الروسي. وخلال عمليات التفتيش، لم يتمكن المشاركون في الشبكة من تقديم وثائق تثبت المصدر القانوني للأموال وتسجيلها محاسبيًا على النحو السليم.

كما صادرت قوات إنفاذ القانون معدات حاسوبية وهواتف محمولة وسجلات غير رسمية. ويتوقع المحققون استخدام هذه المواد لتحديد هيكل الشبكة، والتعرف على المشاركين فيها، وتتبع المعاملات المالية التي نفذتها.

لا يزال التحقيق التمهيدي جاريًا. وشدد مكتب المدعي العام على أن المتورطين يُفترض أنهم أبرياء ما لم تثبت إدانتهم أمام المحكمة.

السلطات الأوكرانية تحقق في مخططات أخرى للعملات المشفرة

تمثل العملية الأخيرة تحقيقًا كبيرًا آخر تجريه أجهزة إنفاذ القانون الأوكرانية بشأن استخدام الأصول الرقمية في مخططات مالية خفية.

في سبتمبر، كشفت الشرطة الوطنية وجهاز الأمن الأوكرانيان شبكة من منصات الاستثمار المزيفة قال المحققون إنها استُخدمت لسرقة العملات المشفرة من مستخدمين في أكثر من 20 دولة.

في ذروتها، بلغ حجم تداول الشبكة الشهري 1 مليون دولار. وتم توجيه الضحايا المحتملين إلى منصات استثمار مزيفة، ثم حُولت أموالهم إلى عملات مشفرة.

في وقت سابق، أفدنا بأن أجهزة إنفاذ القانون الأوكرانية كشفت في يوليو شبكة من مكاتب تبادل العملات المشفرة ضمن تحقيق في مخطط احتيال مزعوم بقيمة 10 مليون دولار. وربط المحققون الشبكة بمعاملات غير قانونية للأصول الرقمية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟