مدعية نيويورك العامة تطالب مؤسسي مخطط NovaTech للعملات المشفرة بـ1.37B دولار
تسعى المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، إلى الحصول على نحو 1.37 مليار دولار من سينثيا وإدي بيتيون، مؤسسي منصة العملات المشفرة NovaTech. ويتهم الادعاء الزوجين بإدارة مخطط بونزي جمع أكثر من مليار دولار من المستثمرين تحت غطاء تداول الأصول الرقمية.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
في 22 أكتوبر 2026، أعلن مكتب المدعية العامة أيضًا عن تسويات مع أربعة مروجين للمخطط. ووافقوا على دفع ما يقرب من 6 ملايين دولار، ستُستخدم لتعويض الضحايا.
يشمل التحقيق أنشطة NovaTech ومشروعًا سابقًا هو AWS Mining. وقد تضرر مئات الآلاف من المستثمرين حول العالم، بينهم أكثر من 11,000 من سكان نيويورك.
كيف جمعت NovaTech أكثر من مليار دولار
أطلق الزوجان بيتيون NovaTech في أغسطس 2019 بعد انهيار AWS Mining. وكان المشروع السابق قد وعد المستثمرين بعوائد شهرية تتراوح بين 15 و20% من تعدين العملات المشفرة ، لكنه أوقف عملياته في 2019.
عرضت NovaTech باقات استثمارية تعد بعوائد أسبوعية تتراوح بين 2 و4% من تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية. وأُبلغ العملاء أيضًا أن الشركة تحمل التراخيص الأمريكية اللازمة وأن بإمكانهم سحب أموالهم في أي وقت.
وفقًا لوثائق المحكمة، حوّل المستثمرون عملات مشفرة بقيمة 1.16 مليار دولار إلى محفظة تسيطر عليها المنصة بين أغسطس 2019 ومايو 2023.
لم يُحوّل من هذا المبلغ سوى 26 مليون دولار إلى منصة التداول B2Broker. وأسفرت تلك المعاملات عن خسائر قدرها 18.2 مليون دولار بدلًا من الأرباح الموعودة.
حُوّل ما لا يقل عن 134.5 مليون دولار إلى محافظ يسيطر عليها مؤسسو المشروع. ويزعم المحققون أن مدفوعات المستثمرين وعمولات الإحالة مُوّلت أساسًا من إيداعات مشاركين جدد.
في مايو 2023، علّقت NovaTech عمليات السحب، ما حال دون تمكن عشرات الآلاف من المستخدمين من الوصول إلى استثماراتهم.
فرار المؤسسين وموافقة المروجين على دفع تعويضات
في أغسطس 2025، أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا ضد الزوجين بيتيون بعد عدم ردهما على دعوى المدعية العامة. ووفقًا للسلطات، غادر الزوجان البلاد.
يسعى الادعاء الآن إلى استرداد 1.135 مليار دولار، تمثل الأموال التي لم تُستخدم في التداول الفعلي، إضافة إلى نحو 232.5 مليون دولار فوائد.
وافق أربعة مروجين على دفع مبالغ تتراوح بين 275,861 و2.9 مليون دولار لكل منهم. كما مُنعوا نهائيًا من العمل في قطاعات الأوراق المالية والسلع والعملات المشفرة.
في غضون ذلك، كشفت السلطات اليونانية مؤخرًا عن مخطط بونزي مزعوم للعملات المشفرة بقيمة 8 ملايين دولار يرتبط بعسكريين اثنين. ووفقًا للشرطة، اجتذب المخطط نحو 10,000 مستثمر، وأُلقي القبض على 17 شخصًا خلال التحقيق.
يُشتبه في أن تسعة أشخاص دبّروا عملية الاحتيال. ويعمل المحققون على تحديد كيفية جمع الأموال وتوضيح أدوار المتورطين.
أفدنا سابقًا بأن الشرطة الإيطالية كشفت عن شبكة مصرفية سرية مرتبطة بجماعات مافيا وتحويلات عملات مشفرة. ووفقًا للمحققين، نقلت الشبكة الإجرامية نحو 68 مليون يورو إلى الخارج.
آخر أخبار Scam Alert
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
