الكونغرس يدقق في Binance وTether وشركات ترامب للعملات المشفرة

Traders Union
جميع الأخبار
العملات الرقمية
تدقيق الكونغرس في شركات العملات المشفرة

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Pavlo Kot

قبل 1 ساعة

الكونغرس يدقق في Binance وTether وشركات ترامب للعملات المشفرة — شركات ترامب وBinance وTether للعملات المشفرة تواجه تدقيقًا من الكونغرس

طالب السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال Binance وTether وشركات العملات المشفرة المرتبطة بعائلة دونالد ترامب بتقديم وثائق في إطار تحقيقات يجريها الكونغرس. أمام هذه الجهات مهلة حتى 4 يناير 2027 للامتثال، وبعدها قد تتخذ لجنة فرعية في مجلس الشيوخ خطوات إضافية للحصول على المعلومات.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

أرسل بلومنثال، وهو أرفع ديمقراطي في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ (PSI)، رسائل إلى مسؤولي الشركات التنفيذيين. ومن المتوقع أن يصبح رئيسًا للجنة الفرعية في يناير، مع استعادة الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس.

تتناول التحقيقات الاستخدام غير المشروع المزعوم لـالعملات المشفرة ، وروابط القطاع بالإدارة الأمريكية، وتضارب المصالح المحتمل المرتبط بأعمال عائلة الرئيس. ولم تُحسم هذه القضايا بعد.

اتهامات تطال Binance وTether

بدأ بلومنثال تحقيقه بشأن Binance في فبراير. ويدرس السيناتور انتهاكات محتملة للعقوبات وتفاعلات منصة تداول العملات المشفرة مع أعضاء في إدارة ترامب.

في مارس، نفت المنصة اتهامات بتسهيل الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، ووصفتها بأنها كاذبة.

ذكر تقرير صدر في سبتمبر عن موظفي اللجنة الفرعية الديمقراطيين أن 84% من أصل 846 محفظة عملات مشفرة مرتبطة بإيران وخاضعة للعقوبات أو للمصادرة، استخدمت USDT بشكل شبه حصري.

وردًا على ذلك، قالت Tether إنها ساعدت في تجميد أصول مرتبطة بإيران بنحو 550 مليون دولار منذ بداية العام.

كما يدرس أعضاء مجلس الشيوخ علاقة مُصدر العملة المستقرة بشركة الاستشارات Nxum. وكان أحد مؤسسيها، بو هاينز، قد ترأس سابقًا مجلس العملات المشفرة في البيت الأبيض. ووفقًا لتقارير Wall Street Journal التي استشهدت بها الرسالة، دفعت Tether لشركة Nxum أكثر من 6 ملايين دولار.

أعمال عائلة ترامب في مجال العملات المشفرة أيضًا قيد التحقيق

وُجّهت طلبات منفصلة إلى World Liberty Financial وFight Fight Fight LLC. وتتولى الشركة الأخيرة إدارة العملة الميمية Official Trump (TRUMP)، وهي جزء من تحقيق بدأ في مايو 2025.

يدرس بلومنثال تقارير عن محاولات محتملة للالتفاف على القيود الأخلاقية وتلقي أموال من حكومات أجنبية. غير أن اللجنة الفرعية لم تثبت ارتكاب الشركات أي مخالفات.

بعد توليه رئاسة اللجنة، سيتمكن السيناتور من ممارسة صلاحيات أوسع، تشمل إصدار مذكرات استدعاء لتقديم الوثائق. لكن لم يُعلن بعد عن إجراءات محددة في حال رفض الشركات التعاون.

وسط التحقيق، تستقطب الأوضاع المالية للشركات المرتبطة بترامب اهتمام المستثمرين أيضًا. ووفقًا لأحدث التقديرات، تكبد المساهمون الخارجيون في Trump Media & Technology Group خسائر تجاوزت 2.2 مليار دولار ، فيما بلغت قيمة حصة الرئيس نفسه نحو 460 مليون دولار عند إغلاق التداول يوم الخميس.

ذكرنا سابقًا أن دونالد ترامب أعلن فتح تحقيق بشأن احتمال ضلوع قراصنة من كوريا الشمالية في اختراق Binance الذي بلغت قيمته 6.3 مليار دولار. وتحقق السلطات الأمريكية في ملابسات الهجوم وتحركات الأصول الرقمية المسروقة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟