زوجان من مشاهير بوليوود متورطان في فضيحة بيتكوين بقيمة 31 مليون دولار
وجهت مديرية إنفاذ القانون في الهند، المسؤولة عن قضايا مكافحة الفساد، اتهامات ضد رجل الأعمال البارز راج كوندرا، زوج نجمة بوليوود شيلبا شيتي، الذي ترتبط مصالحه أيضًا بصناعة السينما.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وكوندرا متهم بغسل 285 بيتكوين بقيمة 31 مليون دولار أمريكي، حصل عليها من رجل الأعمال الراحل أميت بهاردواج، وهو متهم بإنشاء مخطط هرمي للعملات الرقمية.
وتزعم السلطات أن كوندرا كان هو المستفيد، وليس مجرد وسيط، في معاملات البيتكوين هذه. ويُزعم أن العملة المشفرة التي حصل عليها كان الهدف منها تمويل مزرعة عملات رقمية في أوكرانيا.
وأثناء التحقيق، أفادت التقارير أن كوندرا أخفى أدلة، مثل عنوان محفظة البيتكوين الخاصة به، وأجرى معاملة مع زوجته شيلبا شيتي "بأقل بكثير من القيمة السوقية" لإخفاء مصدر الأموال.
علاقات تجارية واسعة النطاق
كما كتب راج كوندرا، المعروف بأنه زوج شيلبا شيتي، سيناريوهات أفلام، وتشمل مشاريعه التجارية تمويل دوري الكريكيت الهندي الشهير. وقد واجه ادعاءات سابقة تتعلق بتمويل محتوى للبالغين.
كوندرا متورط الآن في أحد أكبر المخططات الهرمية للعملات الرقمية في الهند، والتي شملت أكثر من 8,000 مستثمر اشتروا 80,000 بيتكوين بين عامي 2015 و2018.
كما كتبنا في تقريرنا " الصدارة": لماذا تتصدر الهند مؤشر تبني العملات الرقمية عالميًا
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
