من الرشاوى إلى عملات الميم: كيف تغيّر العملات المشفرة الفساد

وعدت العملات المشفرة بجعل الأموال أكثر شفافية. لكنّها منحت الفساد عمليًا أدوات جديدة تتيح نقل ملايين الدولارات خارج القنوات المصرفية التقليدية. غير أن هذا النظام لديه نقطة ضعف: فالأموال الرقمية تترك أثرًا يكاد يكون من المستحيل محوه.

عندما تراقب البلوك تشين المشتريات العامة

في 2026، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقريرًا مهمًا حول مكافحة الفساد في أكثر من 50 دولة. وخلص المؤلفون إلى أن المشكلة في العديد من البلدان لا تكمن في غياب قوانين مكافحة الفساد، بل في كيفية تطبيقها عمليًا.

عرض المنشور على X جارٍ التحميل...

تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.

لكننا حفظنا كل شيء 🙂.

تظل المشتريات العامة من أكثر المجالات عرضة للخطر. تستخدمها الحكومات لشراء الأدوية وبناء الطرق والمدارس والبنية التحتية، وإرساء عقود تبلغ قيمتها مبالغ ضخمة. وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحدها، تمثل المشتريات العامة نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا لتقديرات استشهدت بها المنظمة، قد يتسبب الفساد وسوء الإدارة في خسارة ما بين 8% و25% من الاستثمارات العامة في جميع أنحاء العالم.

ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التقنيات الرقمية يمكن أن تساعد في تحديد الصفقات المشبوهة. فعلى سبيل المثال، يمكن للأنظمة اكتشاف فوز شركة واحدة بعدد كبير بشكل غير معتاد من المناقصات، أو مشاركة عدد قليل جدًا من مقدمي العروض بشكل متكرر، أو قيام مسؤول معين بترسية العقود بانتظام على الموردين أنفسهم. ومع ذلك، لا تزال هذه الأدوات مستخدمة على نطاق محدود فقط. فمن بين 40 دولة شملتها الدراسة، تستخدم نصفها فقط تحليل البيانات أو الذكاء الاصطناعي أو البلوك تشين أو غيرها من التقنيات الرقمية لتحديد المخاطر في المشتريات العامة. ويُستخدم تحليل البيانات في 16 دولة، بينما تستخدم ثلاث دول فقط الذكاء الاصطناعي.

وتُعد البلوك تشين أقل شيوعًا. والمثال المحدد الوحيد المذكور في الدراسة هو بيرو. فمنذ 2019، تسجل الوكالة الحكومية Perú Compras الطلبات من الكتالوجات الإلكترونية وعروض الموردين على بلوك تشين. ويصعب تعديل هذه السجلات دون اكتشاف ذلك، كما يمكن التحقق من صحة المستندات باستخدام رمز QR.

انتقلت الرشاوى إلى العالم الرقمي

لكن التقنية نفسها التي تساعد الحكومات على تسجيل المعاملات والتحقق من المستندات منحت أيضًا الجهات الفاسدة طريقة جديدة لتحويل الأموال. فلم تعد الرشوة تتطلب بالضرورة نقودًا أو حسابًا مصرفيًا أو شركة خارجية. إذ يمكن إرسال العملات المشفرة مباشرة إلى محفظة خلال دقائق.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك مؤسس FTX، Sam Bankman-Fried. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، أذن هو وشركاؤه بدفع نحو 40 مليون دولار بالعملات المشفرة، وكان موجهًا إلى مسؤولين صينيين. وكان الهدف تأمين الإفراج عن حسابات Alameda Research المشفرة، التي تبلغ قيمتها نحو 1 مليار دولار.

عرض المنشور على X جارٍ التحميل...

تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.

لكننا حفظنا كل شيء 🙂.

كما وقعت حالات أكثر مباشرة. ففي 2022، اتهم المدعون العامون الأمريكيون ضابطي استخبارات صينيين بمحاولة رشوة موظف حكومي أمريكي. ودفعا له نحو 41,000 دولار بعملة Bitcoin مقابل وثيقة سرية. لكن المستلم كان يعمل فعليًا مع FBI، ولذلك أصبح الدفع جزءًا من الأدلة في القضية.

وتظهر مشكلة أخرى عندما يستخدم المسؤولون العملات المشفرة لتفسير مصدر ثرواتهم. فعلى سبيل المثال، يمكن لشخص أن يدعي أنه اشترى Bitcoin قبل سنوات عديدة، عندما كانت قيمته أقل بعشرات أو مئات المرات. ويصعب التحقق من مثل هذا الادعاء أكثر من التحقق من حساب مصرفي أو عقار؛ إذ يحتاج المحققون إلى تاريخ الشراء وعنوان المحفظة وسجل المعاملات.

عندما تتيح عملة رمزية الوصول إلى سياسي

لكن إرسال العملات المشفرة إلى محفظة شخص آخر ليس الطريقة الوحيدة للاستفادة منها. فإذا أطلق سياسي أو كيانات مرتبطة به عملتهم الخاصة، يمكن للأطراف المهتمة شراء الأصل في السوق. ولا تُعد عملية الشراء هذه رشوة بحد ذاتها، لكنها قد تخلق تضاربًا في المصالح، لا سيما إذا حصل حاملو العملة على إمكانية الوصول إلى السياسي.

وأبرز مثال على ذلك عملة الميم TRUMP ، التي أُطلقت قبيل تنصيب دونالد ترامب في يناير 2025. وبعد عدة أشهر، دعا فريق المشروع أكبر 220 حاملًا للعملة إلى عشاء مع الرئيس في نادي الغولف الخاص به في فرجينيا. وحصل أكبر المستثمرين على امتيازات إضافية، من بينها إمكانية حضور حفل استقبال منفصل.

أثار الوضع مخاوف بين الديمقراطيين وخبراء الأخلاقيات. وقالوا إن مشتري العملة، بمن فيهم المستثمرون الأجانب، قد يستثمرون مبالغ كبيرة في أصل مرتبط بالرئيس، مع اكتساب فرصة للقائه شخصيًا. وفي الوقت نفسه، لا يتم الكشف عن هويات مالكي محافظ العملات المشفرة بالطريقة نفسها التي تُكشف بها المعلومات المتعلقة بالتبرعات السياسية التقليدية.

في 2026، أصبح هذا الجدل حول تضارب المصالح جزءًا من الخلاف الأوسع بشأن تنظيم العملات المشفرة. وخلال المناقشات حول CLARITY Act ، اقترح أعضاء مجلس الشيوخ منع المسؤولين الفيدراليين المنتخبين وأزواجهم من إصدار الأصول الرقمية، مع إلزامهم ببيع الحيازات الكبيرة من العملات المشفرة أو وضعها في صندوق ائتماني أعمى. ووافق دونالد ترامب على بعض هذه القيود، رغم استمرار الخلافات بشأن أصوله المشفرة.

أثر لا يمكن إخفاؤه

تتميز مخططات العملات المشفرة بميزة لا تملكها النقود: إذ لا يزال بالإمكان الاطلاع على معظم المعاملات على البلوك تشين العامة بعد سنوات. وتسجل الشبكة عناوين المرسل والمستلم، والمبلغ، ووقت التحويل. ولا يظهر اسم مالك المحفظة، لكن يمكن للمحققين ربط العنوان بشخص معين من خلال منصات تداول العملات المشفرة، والمعاملات المصرفية، والأجهزة المصادرة، وغيرها من البيانات.

وتُستخدم هذه الأساليب بالفعل في الواقع. ففي 2026، كشفت Guardia di Finanza الإيطالية عن مخطط يتعلق بأرباح غير معلنة من العملات المشفرة تتجاوز 1 مليون يورو. وبدأ المحققون من محفظة المشتبه به المادية، ثم أعادوا بناء سلسلة المعاملات وربطوا بعض التحويلات بمنصات تداول مركزية. ويمكن لهذه النقاط أن تساعد المحققين على الانتقال من عنوان مجهول إلى مالك محدد.

ويعمل المجرمون باستمرار على زيادة تعقيد مسارات الأموال من خلال نقلها بين سلاسل بلوك تشين مختلفة، وتقسيم المعاملات إلى مبالغ أصغر، واستخدام خدمات غسل العملات المشفرة. ووفقًا لـ Chainalysis، تلقت عناوين العملات المشفرة غير المشروعة المعروفة ما لا يقل عن 154 مليار دولار في 2025، بزيادة قدرها 162% عن العام السابق. لكن حتى سلسلة المعاملات الطويلة تظل موجودة على البلوك تشين ويمكن إعادة بنائها بعد سنوات.

ومع ذلك، تُظهر البلوك تشين حركة الأموال فقط. ولا يمكنها تحديد ما إذا كان تحويل بقيمة 1 مليون دولار استثمارًا، أو دفعة مقابل خدمة، أو رشوة لمسؤول. ولا يزال يتعين على المحققين تحديد مالكي المحافظ وإثبات أن الأموال حُولت مقابل قرار أو خدمة محددة. ولا تستطيع العملات المشفرة وحدها إيقاف الفساد؛ فهي تغيّر فقط طريقة تحويل الأموال. لكن، بخلاف النقود، تحتفظ البلوك تشين العامة بأثر رقمي يمكن للمحققين الرجوع إليه حتى بعد سنوات.