USA tiltaler to mænd for AudiA6-kryptovask-ordning til 389 mio. dollars

Traders Union
Alle nyheder
Krypto Nyheder
USA tiltaler to mænd

Alle nyheder

Tophistorier

Redaktionens Valg

Krypto Nyheder

Finansielle Nyheder

Valutaer

Markedsstemmer

Virksomheder

Oleg Tkachenko

1 time siden

USA tiltaler to mænd for AudiA6-kryptovask-ordning til 389 mio. dollars — DOJ går efter formodede AudiA6-operatører

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har tiltalt to formodede operatører af kryptovaluta-vasketjenesten AudiA6, som har behandlet mere end 389 millioner dollars siden 2021. Ifølge anklagerne hjalp platformen med at skjule oprindelsen af midler knyttet til darknet-markeder, ransomware-operationer og andre former for cyberkriminalitet.

Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.

Ifølge en pressemeddelelse fra DOJ er de tiltalte den 37-årige ukrainske statsborger Ruslan Tkachuk og den 25-årige russiske statsborger Aleksandr Ledenev. Begge blev anholdt i Batumi og afventer i øjeblikket udlevering til USA.

Arkitekterne bag ordningen

De amerikanske myndigheder mener, at de to mænd var blandt operatørerne af AudiA6, en tjeneste, der tilbød kunder værktøjer til at sløre oprindelsen af kryptovaluta-aktiver. Efterforskere hævder også, at de mistænkte administrerede Dark2Web-forummet, hvor platformens tjenester blev annonceret.

Ifølge retsdokumenter lovede AudiA6 at skjule kilden til digitale aktiver, der kunne være knyttet til ulovlig aktivitet. Tjenesten opkrævede gebyrer på op til 5 % pr. transaktion.

Begge tiltalte er blevet sigtet for sammensværgelse om hvidvaskning af penge og for at have udført transaktioner med kriminelt udbytte.

Mere end 10.000 BTC strømmede gennem AudiA6

Efterforskere har fastslået, at cirka 10.333 BTC blev sendt til kryptopunge tilknyttet tjenesten siden lanceringen i 2021. Med de nuværende priser overstiger det beløb 389 millioner dollars.

Ifølge de retshåndhævende myndigheder var mindst 393 BTC direkte knyttet til darknet-aktivitet, malware-operatører og andre ulovlige kapitalkilder.

De resterende aktiver kan også stamme fra kriminel aktivitet, udtaler efterforskerne. Disse midler blev dog ført gennem yderligere mellemliggende adresser og tjenester.

Justitsministeriet bemærkede, at efterforskningen i høj grad byggede på blockchain-analyse, hvilket gjorde det muligt for myndighederne at spore bevægelsen af midler og etablere forbindelser mellem wallets.

Som en del af operationen gennemførte efterforskere ransagninger på tre lokationer. De beslaglagde digitale enheder, blokerede Telegram-konti tilknyttet netværket og indefros kryptovaluta-aktiver.

Myndighederne fik også kontrol over AudiA6- og Dark2Web-servere og domæner placeret i flere lande.

Bliver svindlere mere sofistikerede?

På baggrund af lignende efterforskninger advarer eksperter i stigende grad om, at svindelnumre bliver mere komplekse. Mens kriminelle tidligere primært stolede på falske hjemmesider og grundlæggende social engineering-taktikker, bruger de nu aktivt AI, deepfakes og svigagtige handelsplatforme til at efterligne børser, investeringsfonde og krypto-startups.

Analytikere siger, at fremskridt inden for kunstig intelligens effektivt har forvandlet kryptosvindel til en højteknologisk industri. Moderne kriminelle grupper driver hele netværk af indbyrdes forbundne tjenester designet til at stjæle brugernes midler, hvilket gør sådanne ordninger sværere at opdage og øger risikoen for investorer.

Tidligere blev en ansat i TD Bank dømt i en amerikansk sag om hvidvaskning af penge og bestikkelse.

Dette materiale kan indeholde tredjepartsmeninger, ingen af dataene og oplysningerne på denne webside udgør investeringsrådgivning i henhold til vores Ansvarsfraskrivelse. Selvom vi overholder strenge Redaktionelle Retningslinjer, kan dette indlæg indeholde referencer til produkter fra vores partnere.

Kunne du lide artiklen?