To Binance-medarbejdere tilbageholdt i UAE i forbindelse med undersøgelser af pengestrømme

Traders Union
Alle nyheder
Kryptovaluta
To Binance-medarbejdere tilbageholdt

Alle nyheder

Tophistorier

Redaktionens Valg

Aktier

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Erhverv & Velstand

Markedsstemmer

Pavlo Kot

21.08.2026

To Binance-medarbejdere tilbageholdt i UAE i forbindelse med undersøgelser af pengestrømme — Binance-medarbejdere tilbageholdt under undersøgelser i UAE

To Binance-medarbejdere blev i de seneste uger tilbageholdt i lufthavne i De Forenede Arabiske Emirater for at afgive forklaring som led i politiets efterforskning. Virksomheden oplyste, at medarbejderne ikke var genstand for efterforskningen.

Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.

Undersøgelserne vedrørte tredjeparts pengestrømme gennem en konto på Binance. Episoderne har vakt opmærksomhed, da UAE er et af nøglemarkederne for verdens største kryptobørs, som fik licens i Dubai i 2022.

Binance-medarbejdere tilbageholdt i lufthavne

Ifølge The New York Times var tilbageholdelserne forbundet med en bredere efterforskning af potentielle økonomiske forbrydelser relateret til Binance-platformen. En mellemleder blev stoppet i Sharjah lufthavn, ført til en politistation og tilbageholdt natten over.

En anden repræsentant for Binances Dubai-baserede enhed blev afhørt på en politistation i juli. Virksomheden oplyste til medierne, at et lille antal medarbejdere var blevet bedt om at afgive forklaring som led i rutinemæssige undersøgelser af tredjeparts pengestrømme.

Binance understregede, at ingen af medarbejderne var genstand for efterforskningen. Alle blev løsladt efter at have afgivet de ønskede oplysninger, og myndighederne rejste ingen anklager mod dem personligt.

Børsen oplyste, at den samarbejder med politiet i Dubai og myndighederne i andre emirater. Binance bemærkede, at kryptovalutaer og kontostrukturer for institutionelle kunder stadig er relativt nye begreber i mange jurisdiktioner, og at parterne arbejder på at etablere passende koordinationsprocedurer.

Binance undersøges i flere lande

Det er ikke første gang, at Binance-medarbejdere bliver involveret i sager med retshåndhævende myndigheder. I 2024 blev Binances chef for overholdelse af finansielle kriminalitetsregler, Tigran Gambaryan, tilbageholdt i Nigeria og sad næsten otte måneder i varetægt.

Separate undersøgelser af kryptovalutaplatforme fortsætter også i andre lande. I Indien har Enforcement Directorate anholdt tre mistænkte i forbindelse med et angiveligt kryptoinvesteringssvindelnummer, der berørte mere end 248.000 brugere.

Ifølge myndigheden kan omkring 500 millioner rupees være blevet stjålet gennem svigagtige investeringsplatforme, mens den samlede værdi af transaktioner relateret til efterforskningen oversteg 219 millioner dollars. Sagen bygger på anmeldelser indgivet af retshåndhævende myndigheder i Himachal Pradesh og Punjab.

Vi har tidligere rapporteret, at en FBI-agent blev sigtet for at have stjålet kryptovaluta efter påståede overførsler af omkring 1 million dollars i digitale aktiver. Efterforskerne mener, at midlerne blev flyttet gennem flere transaktioner.

Dette materiale kan indeholde tredjepartsmeninger, ingen af dataene og oplysningerne på denne webside udgør investeringsrådgivning i henhold til vores Ansvarsfraskrivelse. Selvom vi overholder strenge Redaktionelle Retningslinjer, kan dette indlæg indeholde referencer til produkter fra vores partnere.

Kunne du lide artiklen?