Thailandsk politi anholder kryptobande bag svindel for 15 millioner dollars mod koreanske ofre

Traders Union
Alle nyheder
Krypto Nyheder
Thailandsk politi anholder kryptobande

Alle nyheder

Tophistorier

Redaktionens Valg

Krypto Nyheder

Finansielle Nyheder

Valutaer

Markedsstemmer

Virksomheder

Artem Shendetskii

23.09.2025

Thailandsk politi anholder kryptobande bag svindel for 15 millioner dollars mod koreanske ofre — Kryptosyndikat i Pattaya svindler koreanere, 25 medlemmer anholdt

Myndighederne i Thailand har anholdt 25 medlemmer af "Lungo Company", et kriminelt syndikat, der beskyldes for at have stjålet 15,1 millioner dollars fra 878 koreanske ofre.

Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.

Seoul Metropolitan Police Economic Crime Division bekræftede, at gruppen opererede fra et feriested i Pattaya mellem juli 2022 og juli 2023, rapporterer Cryptopolitan.

I modsætning til typiske svindeloperationer, der er afhængige af en enkelt metode, var Lungo Company opdelt i specialiserede teams, der hver især brugte forskellige ordninger til at lokke ofre. Efterforskerne siger, at denne organisationsstruktur adskiller gruppen fra tidligere svindelringe.

Svindel i flere lag lokker ofre til falske investeringer

Syndikatets operationer omfattede romantiske svindelnumre, udnyttelse af data og efterligning af legitime institutioner. Romancesvindlere oprettede falske profiler ved hjælp af stjålne fotos og overbeviste ofrene om at investere i falske platforme efter at have opbygget følelsesmæssige forbindelser.

En anden enhed udnyttede en lækket database fra en lotteriportal og udgav sig for at være embedsmænd, der tilbød tilbagebetaling af stjålne data, mens de pushede falske kryptokøb. Andre planer omfattede falske reservationer og efterligninger af offentlige myndigheder for at få falske overførsler. Lederne opretholdt en streng disciplin, konfiskerede pas og begrænsede kommunikationen for at forhindre medlemmerne i at forlade feriestedet i Pattaya.

Avancerede hvidvaskningsmetoder komplicerer efterforskningen

Ifølge kryptosikkerhedseksperter brugte Lungo Company hvidvaskningstaktikker i flere lag, herunder chain-hopping på tværs af blockchains og no-KYC swap-tjenester, for at skjule de stjålne midler. De kriminelle udnyttede decentrale børser, broer på tværs af kæder og "parasitbørser", der bygger på regulerede platforme, men behandler ulovlige transaktioner i stor skala. Midlerne blev yderligere hvidvasket gennem forudbetalte kryptokort, casino-"gevinster" og mikrotransaktioner, der var struktureret til at undgå detektionstærskler. Efterforskere blev tvunget til manuelt at spore midler gennem flere netværk, en proces, der blev bremset af brugen af skuffeselskaber og falske konti.

For nylig skrev vi, at Praetorian Group Internationals (PGI) CEO Ramil Ventura Palafox har erklæret sig skyldig ved en føderal domstol i Virginia i at have bedraget investorer og hvidvasket midler i forbindelse med et Bitcoin Ponzi-svindelnummer til 200 millioner dollars.

Dette materiale kan indeholde tredjepartsmeninger, ingen af dataene og oplysningerne på denne webside udgør investeringsrådgivning i henhold til vores Ansvarsfraskrivelse. Selvom vi overholder strenge Redaktionelle Retningslinjer, kan dette indlæg indeholde referencer til produkter fra vores partnere.

Kunne du lide artiklen?