Et kendispar fra Bollywood er involveret i en Bitcoin-skandale til 31 millioner dollars
Indiens Enforcement Directorate, der er ansvarlig for anti-korruptionssager, har rejst tiltale mod den fremtrædende forretningsmand Raj Kundra, der er gift med Bollywood-stjernen Shilpa Shetty, hvis interesser også er forbundet med filmindustrien.
Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.
Kundra er anklaget for at have hvidvasket 285 BTC til en værdi af 31 millioner dollars, som han fik fra den afdøde forretningsmand Amit Bhardwaj, der var forbundet med oprettelsen af et pyramidespil med kryptovaluta.
Myndighederne hævder, at Kundra var modtageren, ikke blot en mellemmand, i disse Bitcoin-transaktioner. Den kryptovaluta, han modtog, var angiveligt beregnet til at finansiere en kryptofarm i Ukraine.
Under efterforskningen skjulte Kundra angiveligt beviser, såsom adressen på sin Bitcoin-tegnebog, og gennemførte en transaktion med sin kone Shilpa Shetty til "langt under markedsværdien" for at skjule midlernes oprindelse.
Omfattende forretningsforbindelser
Raj Kundra, der er kendt som Shilpa Shettys mand, har også skrevet filmmanuskripter, og hans forretningsforetagender omfatter finansiering af Indiens populære cricketliga. Han har tidligere været udsat for beskyldninger i forbindelse med finansiering af voksenindhold.
Kundra er nu involveret i et af Indiens største pyramidespil med kryptovaluta, som involverede mere end 8.000 investorer, der købte 80.000 BTC mellem 2015 og 2018.
Som vi skrev i Ahead of the pack: Hvorfor Indien topper det globale indeks for kryptoadoption
-
Afghanistan
-
Albanien
-
Algeriet
-
Angola
-
Argentina
-
Armenien
-
Aserbajdsjan
-
Australien
-
Bahamas
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belgien
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasilien
-
Brunei Darussalam
-
Bulgarien
-
Cambodja
-
Cameroun
-
Canada
-
Chile
-
Colombia
-
Congo
-
Costa Rica
-
Cuba
-
Cypern
-
Danmark
-
Demokratiske Congo
-
Den Dominikanske Republik
-
Ecuador
-
Egypten
-
El Salvador
-
Elfenbenskysten
-
Estland
-
Eswatini
-
Etiopien
-
Filippinerne
-
Finland
-
Forenede Arabiske Emirater
-
Frankrig
-
Georgien
-
Ghana
-
Grækenland
-
Haiti
-
Holland
-
Hong Kong
-
Hviderusland
-
Indien
-
Indonesien
-
Irak
-
Iran, islamisk republik
-
Irland
-
Israel
-
Italien
-
Jamaica
-
Japan
-
Jordan
-
Kasakhstan
-
Kenya
-
Kina
-
Kirgisistan
-
Korea
-
Kroatien
-
Kuwait
-
Laos
-
Lesotho
-
Letland
-
Libanon
-
Libyen
-
Litauen
-
Luxembourg
-
Madagaskar
-
Malaysia
-
Malta
-
Marokko
-
Mauritius
-
Mexico
-
Moldova
-
Mongoliet
-
Montenegro
-
Mozambique
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
New Zealand
-
Nigeria
-
Nordmakedonien
-
Norge
-
Oman
-
Pakistan
-
Palæstina
-
Panama
-
Papua Ny Guinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Polen
-
Portugal
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
Reunion
-
Rumænien
-
Rwanda
-
Saudi-Arabien
-
Schweiz
-
Serbien
-
Singapore
-
Slovakiet
-
Slovenien
-
Somalia
-
Spanien
-
Sri Lanka
-
Storbritannien
-
Sverige
-
Sydafrika
-
Syrien
-
Tadsjikistan
-
Taiwan, provinsen Kina
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tjekkiet
-
Trinidad og Tobago
-
Tunesien
-
Tyrkiet
-
Tyskland
-
USA
-
Uganda
-
Ukraine
-
Ungarn
-
Uruguay
-
Usbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yemen
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Østrig
- Forex
- Crypto
