Canadisk tilsynsmyndighed udsteder rekordstor bøde til kryptoplatformen Xeltox for overtrædelser af hvidvaskningsreglerne
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac) har pålagt Xeltox, også kendt som Cryptomus, en rekordstor bøde på 176,9 millioner C$ (126 millioner USD) og kalder det en "hidtil uset fejl i overholdelsen af reglerne om hvidvaskning af penge".
Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.
Fintrac sagde, at Xeltox ignorerede over 2.500 mistænkelige transaktioner i forbindelse med forbrydelser som svindel og ransomware-ordninger. British Columbia Securities Commission (BCSC) havde allerede suspenderet virksomhedens aktiviteter i maj for at fungere som en uregistreret børs.
Myndighederne fandt også, at Xeltox undlod at indsende obligatoriske rapporter for mere end 1.500 indgående kryptotransaktioner til en værdi af 10.000 C$ eller mere hver fra individuelle kunder.
Ifølge Fintracs håndhævelsesmeddelelse repræsenterer dette "et fuldstændigt sammenbrud i tilsynet med overholdelse" på en af Canadas mest aktive kryptovalutaplatforme.
Overtrædelser gav myndighederne intet valg
Fintracs direktør Sarah Paquet sagde, at agenturet var "tvunget til at træffe disse hidtil usete foranstaltninger" på grund af alvoren af de forbrydelser, der var forbundet med de urapporterede transaktioner. Hun tilføjede, at Xeltox "ikke opfyldte sine juridiske forpligtelser i henhold til loven om udbytte af kriminalitet (hvidvaskning af penge) og finansiering af terrorisme."
Loven kræver, at alle registrerede kryptovirksomheder i Canada straks opdager og indberetter mistænkelig aktivitet, men ifølge Paquet ignorerede Xeltox gentagne gange denne regel.
Det er ikke første gang, virksomheden står over for lovgivningsmæssige problemer. I maj 2024 anklagede BCSC Cryptomus (tidligere Certa Payments Ltd.) for at operere som en uregistreret børs, hvilket førte til et midlertidigt forbud mod handel med værdipapirer og derivater indtil juni.
Denne håndhævelse indefrøs effektivt Xeltox' aktiviteter i British Columbia, og tilsynsmyndigheden advarede om, at yderligere overtrædelser kunne resultere i yderligere sanktioner, hvis handlen blev genoptaget uden tilladelse.
Som vi skrev, er Canada først til at godkende spot Solana ETF'er med staking
Seneste crypto nyheder
-
Afghanistan
-
Albanien
-
Algeriet
-
Angola
-
Argentina
-
Armenien
-
Aserbajdsjan
-
Australien
-
Bahamas
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belgien
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasilien
-
Brunei Darussalam
-
Bulgarien
-
Cambodja
-
Cameroun
-
Canada
-
Chile
-
Colombia
-
Congo
-
Costa Rica
-
Cuba
-
Cypern
-
Danmark
-
Demokratiske Congo
-
Den Dominikanske Republik
-
Ecuador
-
Egypten
-
El Salvador
-
Elfenbenskysten
-
Estland
-
Eswatini
-
Etiopien
-
Filippinerne
-
Finland
-
Forenede Arabiske Emirater
-
Frankrig
-
Georgien
-
Ghana
-
Grækenland
-
Haiti
-
Holland
-
Hong Kong
-
Hviderusland
-
Indien
-
Indonesien
-
Irak
-
Iran, islamisk republik
-
Irland
-
Israel
-
Italien
-
Jamaica
-
Japan
-
Jordan
-
Kasakhstan
-
Kenya
-
Kina
-
Kirgisistan
-
Korea
-
Kroatien
-
Kuwait
-
Laos
-
Lesotho
-
Letland
-
Libanon
-
Libyen
-
Litauen
-
Luxembourg
-
Madagaskar
-
Malaysia
-
Malta
-
Marokko
-
Mauritius
-
Mexico
-
Moldova
-
Mongoliet
-
Montenegro
-
Mozambique
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
New Zealand
-
Nigeria
-
Nordmakedonien
-
Norge
-
Oman
-
Pakistan
-
Palæstina
-
Panama
-
Papua Ny Guinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Polen
-
Portugal
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
Reunion
-
Rumænien
-
Rwanda
-
Saudi-Arabien
-
Schweiz
-
Serbien
-
Singapore
-
Slovakiet
-
Slovenien
-
Somalia
-
Spanien
-
Sri Lanka
-
Storbritannien
-
Sverige
-
Sydafrika
-
Syrien
-
Tadsjikistan
-
Taiwan, provinsen Kina
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tjekkiet
-
Trinidad og Tobago
-
Tunesien
-
Tyrkiet
-
Tyskland
-
USA
-
Uganda
-
Ukraine
-
Ungarn
-
Uruguay
-
Usbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yemen
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Østrig
- Forex
- Crypto
