WLFI undersøges på grund af wallet-bånd til globale sanktionerede enheder

Traders Union
Alle nyheder
Kryptovaluta
Wlfi står over for granskning

Alle nyheder

Tophistorier

Redaktionens Valg

Kryptovaluta

Finansielle Nyheder

Valutaer

Markedsstemmer

Virksomheder

Centralbanker

Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

WLFI undersøges på grund af wallet-bånd til globale sanktionerede enheder — Senatorer ønsker undersøgelse af WLFI's forbindelser med sanktionerede kryptoadresser

De demokratiske senatorer Elizabeth Warren og Jack Reed har bedt det amerikanske justitsministerium og finansministerium om at undersøge World Liberty Financial, efter at en gennemgang foretaget af den ikke-statslige vagthundsorganisation Accountable US identificerede interaktioner på tegnebogsniveau mellem WLFI-tokenkøbere og sanktionerede adresser.

Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.

Accountable US hævder, at WLFI-token-salget involverede tegnebøger, der var knyttet til den nordkoreanske Lazarus-gruppe, det russiske A7A5-token, den iranske børs Nobitex, og at 62 købere på et tidspunkt havde brugt Tornado Cash. Disse links optræder både i forsalget og i det tidlige salg.

Ifølge WLFI ejer det Trump-tilknyttede firma DT Marks DeFi LLC og visse medlemmer af Trump-familien 22,5 milliarder WLFI-tokens og modtager 75 % af nettoprovenuet fra token-salg i henhold til en serviceaftale.

Denne struktur er en del af projektets økonomiske model og offentlige oplysninger, men kan nu blive påvirket af en OFAC-undersøgelse - finansministeriets Office of Foreign Assets Control, som udformer og håndhæver økonomiske og handelsmæssige sanktioner, der har til formål at støtte USA's udenrigspolitik og nationale sikkerhed.

WLFI har offentligt udtalt, at de screener købere ved hjælp af KYC og AML-procedurer. Hvis denne påstand er korrekt, vil gennemgangen primært fokusere på effektiviteten af disse kontroller snarere end på eksistensen af politikker, da OFAC anvender en streng ansvarsstandard for overtrædelser af civile sanktioner.

I henhold til OFAC's compliance-krav skal virksomheder, der handler med virtuel valuta, implementere screening, geofencing, eskaleringsprocedurer og revisionsspor, der er robuste nok til at modstå kontrol efter en transaktion.

Selvom USA ophævede sanktionerne mod Tornado Cash den 21. marts 2025, er aktiviteter, der fandt sted før denne dato, fortsat under OFAC's jurisdiktion, og det samme gælder transaktioner, der involverer nordkoreanske modparter.

Kryptoøkonomi og den finansielle struktur, der undersøges

Ifølge CryptoSlate er tokenkoncentrationen og den økonomiske struktur i WLFI-salget nu central for senatorernes bekymringer, da eventuelle sanktioner direkte kan påvirke organisationer, der er knyttet til den tidligere præsident Donald Trumps forretningsnetværk.

Senatorernes brev er bygget op omkring denne model, hvor selv utilsigtede interaktioner med sanktionerede personer kan udløse civil håndhævelse, og korrigerende handlinger evalueres på baggrund af effektivitet snarere end hensigt.

Omfanget defineres af markedet og fundraising-profilen. I juni rapporterede Reuters, at en fond i De Forenede Arabiske Emirater havde investeret 100 millioner dollars i WLFI-tokens, og en separat rapport fra 2025 anslog, at der var indsamlet mere end 550 millioner dollars tidligere i år.

Hvis efterforskere identificerer sanktionsimplicerede strømme inden for dette salg, kan blokeringsordrer og sanktioner ikke kun påvirke projektrelaterede tegnebøger, men også udbetalinger i henhold til serviceaftaler, som DT Marks DeFi LLC skylder.

Fire tilsynsmuligheder er i øjeblikket under diskussion:

Civile søgsmål fra OFAC med blokering af tegnebøger.
Strafferetligt ansvar, der normalt involverer forsætlig skatteunddragelse eller falske erklæringer.
Særlige FinCEN-foranstaltninger rettet mod blanding af konvertible virtuelle valutaer. Hvis disse foranstaltninger anvendes på strømme, der involverer WLFI-modparter, vil de øge rapporterings- og verifikationsforpligtelserne for banker og børser, der behandler sådanne transaktioner.
Styringsintegritet, hvis finansministeriet bestemmer, at styringstokener kan påvirke protokolparametre, finansministeriets udbetalinger eller køreplansbeslutninger, hvilket giver anledning til bekymringer om styringsrisiko.

WLFI vil sandsynligvis hævde, at de har foretaget screening, afvist købere, der ikke overholder reglerne, og styrket kontrollen, efterhånden som der kom nye oplysninger frem. Stresstesten for disse påstande ligger i optegnelser: daterede lister over blokerede adresser, leverandørattester, tidsstemplede poster, der går forud for relevante salg, og datakonsistens mellem kendte og private tegnebøger.

Er der risiko for en rigsretssag?

Selv om senatorernes anmodning i sig selv ikke udgør en begrundelse for en rigsretssag, kan Demokraterne se enhver bekræftet sanktionsrelateret finansiel strøm, der er forbundet med Trump-forbundne WLFI-enheder, som en potentiel interessekonflikt - især hvis præsidentens handlinger krydser med finansministeriets eller justitsministeriets aktiviteter i denne sag.

En rigsretssag kræver ikke en lovbestemt forbrydelse; det drejer sig om magtmisbrug, korruption eller krænkelse af offentlighedens tillid.

Hvis efterforskere afdækker beviser for, at præsidenten forsøgte at påvirke retshåndhævelsesaktiviteter, beskytte WLFI mod kontrol eller på anden måde bruge sit embede til at beskytte økonomiske interesser knyttet til projektet, kan det give Demokraterne i Repræsentanternes Hus et overbevisende grundlag for en rigsretssag. Men uden sådanne handlinger vil en civil OFAC-sag, der involverer dårlige WLFI-købere, ikke i sig selv udgøre en lovovertrædelse, der kan stilles for en rigsretssag.

Som vi skrev, WLFI-notering: Trump-token-hype og risikofaktorer

Dette materiale kan indeholde tredjepartsmeninger, ingen af dataene og oplysningerne på denne webside udgør investeringsrådgivning i henhold til vores Ansvarsfraskrivelse. Selvom vi overholder strenge Redaktionelle Retningslinjer, kan dette indlæg indeholde referencer til produkter fra vores partnere.

Kunne du lide artiklen?