Δύο υπάλληλοι της Binance κρατήθηκαν στα ΗΑΕ λόγω ερευνών για ροές κεφαλαίων

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Δύο υπάλληλοι της Binance κρατήθηκαν

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Pavlo Kot

21.08.2026

Δύο υπάλληλοι της Binance κρατήθηκαν στα ΗΑΕ λόγω ερευνών για ροές κεφαλαίων — Υπάλληλοι της Binance κρατήθηκαν σε έρευνες στα ΗΑΕ

Δύο υπάλληλοι της Binance κρατήθηκαν σε αεροδρόμια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τις τελευταίες εβδομάδες για να δώσουν καταθέσεις στο πλαίσιο αστυνομικών ερευνών. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι υπάλληλοι δεν ήταν αντικείμενο των ερευνών.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Οι έρευνες αφορούσαν ροές κεφαλαίων τρίτων μέσω λογαριασμού στη Binance. Τα περιστατικά έχουν τραβήξει την προσοχή, καθώς τα ΗΑΕ αποτελούν μία από τις βασικές αγορές για το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, το οποίο έλαβε άδεια στο Ντουμπάι το 2022.

Υπάλληλοι της Binance κρατήθηκαν σε αεροδρόμια

Σύμφωνα με τη The New York Times, οι κρατήσεις συνδέονται με ευρύτερη έρευνα για πιθανά οικονομικά εγκλήματα που σχετίζονται με την πλατφόρμα της Binance. Ένας υπάλληλος μεσαίου επιπέδου σταμάτησε στο αεροδρόμιο Sharjah, μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα και κρατήθηκε όλη τη νύχτα.

Ένας ακόμη εκπρόσωπος της μονάδας της Binance με έδρα το Ντουμπάι ανακρίθηκε σε αστυνομικό τμήμα τον Ιούλιο. Η εταιρεία ανέφερε στα μέσα ενημέρωσης ότι ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων κλήθηκε να δώσει καταθέσεις στο πλαίσιο τακτικών ερευνών για ροές κεφαλαίων τρίτων.

Η Binance τόνισε ότι κανένας από τους υπαλλήλους δεν ήταν αντικείμενο των ερευνών. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι αφού παρείχαν τις ζητούμενες πληροφορίες και οι αρχές δεν απήγγειλαν καμία κατηγορία εναντίον τους προσωπικά.

Το ανταλλακτήριο δήλωσε ότι συνεργάζεται με την Αστυνομία του Ντουμπάι και τις αρχές και σε άλλα εμιράτα. Η Binance σημείωσε ότι τα κρυπτονομίσματα και οι δομές λογαριασμών θεσμικών πελατών παραμένουν σχετικά νέες έννοιες σε πολλές δικαιοδοσίες και τα εμπλεκόμενα μέρη εργάζονται για τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών συντονισμού.

Η Binance αντιμετωπίζει έρευνες σε πολλές χώρες

Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάλληλοι της Binance εμπλέκονται σε διαδικασίες με τις αρχές επιβολής του νόμου. Το 2024, ο επικεφαλής συμμόρφωσης οικονομικών εγκλημάτων της Binance, Tigran Gambaryan, κρατήθηκε στη Νιγηρία και παρέμεινε υπό κράτηση σχεδόν οκτώ μήνες.

Ξεχωριστές έρευνες που αφορούν πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων συνεχίζονται και σε άλλες χώρες. Στην Ινδία, η Διεύθυνση Επιβολής συνέλαβε τρεις υπόπτους σε σχέση με ένα υποτιθέμενο επενδυτικό σχήμα σε κρυπτονομίσματα που επηρέασε πάνω από 248.000 χρήστες.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, περίπου 500 εκατομμύρια ρουπίες ενδέχεται να έχουν κλαπεί μέσω απατηλών επενδυτικών πλατφορμών, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών που σχετίζονται με την έρευνα ξεπέρασε τα 219 εκατομμύρια δολάρια. Η υπόθεση βασίζεται σε καταγγελίες που καταγράφηκαν από τις αρχές επιβολής του νόμου στο Χιματσάλ Πραντές και το Παντζάμπ.

Είχαμε αναφέρει προηγουμένως ότι ένας πράκτορας του FBI κατηγορήθηκε για κλοπή κρυπτονομισμάτων μετά από φερόμενες μεταφορές περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα κεφάλαια μετακινήθηκαν μέσω πολλαπλών συναλλαγών.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;