Η Ουκρανία αποκάλυψε δίκτυο ανταλλαγής crypto και κατέσχεσε άνω των $15M

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Η Ουκρανία αποκαλύπτει ανταλλακτήριο crypto

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Sholanke Dele

02.10.2026

Η Ουκρανία αποκάλυψε δίκτυο ανταλλαγής crypto και κατέσχεσε άνω των $15M — Η Ουκρανία κατάσχεσε $15M από παράνομο δίκτυο ανταλλαγής crypto

Η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας και το Γραφείο Οικονομικής Ασφάλειας (BES) αποκάλυψαν ένα παράνομο χρηματοοικονομικό δίκτυο που χρησιμοποιούνταν για συναλλαγές με μετρητά και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια περισσότερων από 30 ερευνών, οι αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν μετρητά σε διάφορα νομίσματα αξίας άνω των 630 εκατομμυρίων χρίβνια (περίπου $15,2 εκατ.).

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Σύμφωνα με την έρευνα, το δίκτυο δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ουκρανία και φέρεται να χρησιμοποιούνταν για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντές του μετέφεραν επίσης χρήματα εντός της χώρας και στο εξωτερικό, αποκαλώντας αυτές τις συναλλαγές «αναδιατάξεις».

Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες πραγματοποιούνταν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, ενώ τα προκύπτοντα έσοδα δεν καταγράφονταν στα λογιστικά ή φορολογικά αρχεία. Το δίκτυο λειτουργούσε μέσω μη αδειοδοτημένων γραφείων συναλλάγματος, χρησιμοποιώντας γνωστή εμπορική επωνυμία.

Έρευνες σε 16 περιφέρειες της Ουκρανίας

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι συμμετέχοντες στο δίκτυο χρησιμοποιούσαν επίσης τα γραφεία συναλλάγματος για να μετατρέπουν μετρητά σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, κατά παράβαση των κανονιστικών απαιτήσεων. Οι αρχές επιβολής του νόμου πραγματοποίησαν περισσότερες από 30 έρευνες σε 16 περιφέρειες της χώρας.

Ως αποτέλεσμα, οι αρχές κατέσχεσαν πάνω από $15,2 εκατ. σε διάφορα νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων ρωσικών ρουβλίων. Κατά τις έρευνες, οι συμμετέχοντες στο δίκτυο δεν προσκόμισαν έγγραφα που να επιβεβαιώνουν τη νόμιμη προέλευση και την ορθή λογιστική καταχώριση των κεφαλαίων.

Οι αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν επίσης εξοπλισμό υπολογιστών, κινητά τηλέφωνα και ανεπίσημα αρχεία. Οι ερευνητές αναμένουν να χρησιμοποιήσουν το υλικό για να προσδιορίσουν τη δομή του δικτύου, να ταυτοποιήσουν τους συμμετέχοντες και να εντοπίσουν τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που πραγματοποίησε.

Η προανακριτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Γενική Εισαγγελία τόνισε ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από δικαστήριο.

Οι ουκρανικές αρχές ερευνούν άλλα σχήματα crypto

Η τελευταία επιχείρηση αποτελεί άλλη μία σημαντική έρευνα των ουκρανικών αρχών επιβολής του νόμου σχετικά με τη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε παράνομα χρηματοοικονομικά σχήματα.

Τον Σεπτέμβριο, η Εθνική Αστυνομία και η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας αποκάλυψαν ένα δίκτυο πλαστών επενδυτικών πλατφορμών που, σύμφωνα με τους ερευνητές, χρησιμοποιούνταν για την κλοπή κρυπτονομισμάτων από χρήστες σε περισσότερες από 20 χώρες.

Στο αποκορύφωμά του, ο μηνιαίος κύκλος εργασιών του δικτύου έφτασε το $1 εκατ. Πιθανά θύματα κατευθύνονταν σε πλαστές επενδυτικές πλατφόρμες, μετά από το οποίο τα κεφάλαιά τους μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα.

Νωρίτερα, αναφέραμε ότι οι ουκρανικές αρχές επιβολής του νόμου αποκάλυψαν τον Ιούλιο ένα δίκτυο γραφείων ανταλλαγής crypto, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο σχέδιο απάτης ύψους $10 εκατ. Οι ερευνητές συνέδεσαν το δίκτυο με παράνομες συναλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;