Η Ουκρανία αποκαλύπτει δίκτυο ψεύτικων πλατφορμών κρυπτονομισμάτων με μηνιαίο κύκλο εργασιών έως και 1 εκατομμύριο δολάρια

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Η Ουκρανία αποκαλύπτει ψεύτικη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Kyle Torpey

03.09.2026

Η Ουκρανία αποκαλύπτει δίκτυο ψεύτικων πλατφορμών κρυπτονομισμάτων με μηνιαίο κύκλο εργασιών έως και 1 εκατομμύριο δολάρια — Η Ουκρανία εξαρθρώνει δίκτυο απάτης με κρυπτονομίσματα ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων το μήνα

Η Εθνική Αστυνομία και η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας εξάρθρωσαν ένα δίκτυο ψεύτικων επενδυτικών πλατφορμών που χρησιμοποιούνταν για την κλοπή κρυπτονομισμάτων από χρήστες σε περισσότερες από 20 χώρες. Στο αποκορύφωμά του, το κύκλωμα είχε μηνιαίο κύκλο εργασιών έως και 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει 62 θύματα.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, το δίκτυο οργανώθηκε από έναν 25χρονο ειδικό πληροφορικής. Προσέλαβε περισσότερους από 46 Ουκρανούς πολίτες και ίδρυσε αρκετά γραφεία στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή.

Προβολή ανάρτησης στο X Φόρτωση...

Το tweet διαγράφηκε από τον συγγραφέα.

Αλλά αποθηκεύσαμε τα πάντα 🙂.

Η επιχείρηση περιλάμβανε προγραμματιστές που δημιούργησαν τις ψεύτικες επενδυτικές πλατφόρμες και τις διατηρούσαν σε λειτουργία όταν γίνονταν προσπάθειες να μπλοκαριστούν. Άλλα μέλη επικοινωνούσαν με πελάτες, εργάζονταν στα γραφεία και παρείχαν ασφάλεια.

Τα θύματα στοχοποιήθηκαν μέσω διαφημίσεων στο Telegram

Οι απατεώνες τοποθετούσαν διαφημίσεις για υποτιθέμενα κερδοφόρα έργα κρυπτονομισμάτων σε κανάλια Telegram. Μετά την εγγραφή, οι χρήστες συνέδεαν τα πορτοφόλια τους και μετέφεραν κεφάλαια για επένδυση.

Στην πραγματικότητα, δεν πραγματοποιούνταν καμία συναλλαγή. Οι υπάλληλοι άλλαζαν χειροκίνητα τα δεδομένα στους λογαριασμούς των πελατών ώστε να φαίνεται ότι τα υπόλοιπα αυξάνονται και οι επενδύσεις είναι επιτυχημένες.

Όταν οι χρήστες προσπαθούσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους, η πλατφόρμα μπλόκαρε τη συναλλαγή. Για να λυθεί το υποτιθέμενο πρόβλημα, τους ζητούσαν να συνδέσουν το κύριο crypto wallet τους και να εγκρίνουν μια μικρή «δοκιμαστική» συναλλαγή.

Ένα crypto drainer ενσωματωμένο στην ιστοσελίδα χρησιμοποιούσε αυτή την έγκριση για να αποκτήσει πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία και να τα μεταφέρει σε διευθύνσεις που ελέγχονταν από τους απατεώνες. Τα θύματα στη συνέχεια έχαναν την πρόσβαση στα κεφάλαιά τους.

Η αστυνομία κατάσχεσε περισσότερους από 200 υπολογιστές και τηλέφωνα

Οι αρχές απέκτησαν πρόσβαση σε εξοπλισμό διακομιστών στην Ολλανδία που αποθήκευε τη βάση δεδομένων της ομάδας. Οι ερευνητές βρήκαν πληροφορίες για τα θύματα, διευθύνσεις crypto wallet, ποσά που εκλάπησαν, εσωτερικές επικοινωνίες και δεδομένα για τη λειτουργία των ψεύτικων πλατφορμών.

Οι ερευνητές έχουν ήδη ταυτοποιήσει 62 θύματα από περισσότερες από 20 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, Πολωνίας, Λιθουανίας, Λετονίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Καναδά και Ισραήλ. Οι πλατφόρμες συνέλεγαν επίσης προσωπικά δεδομένα των χρηστών κατά την εγγραφή και την επαλήθευση.

Οι αρχές πραγματοποίησαν 34 έρευνες στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή. Κατάσχεσαν περισσότερους από 100 υπολογιστές και 100 τηλέφωνα, 79 κάρτες SIM, μια πύλη GSM, μετρητά και 15 οχήματα.

Μέρος της περιουσίας ήταν καταχωρημένο σε συζύγους και συγγενείς των υπόπτων, ενώ ο φερόμενος ως οργανωτής κυκλοφορούσε με ένοπλη ασφάλεια. Η έρευνα συνεχίζεται καθώς η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει επιπλέον μέλη και θύματα και να προσδιορίσει το τελικό ύψος των απωλειών.

Τον Ιούλιο, οι ουκρανικές αρχές αποκάλυψαν άλλο ένα δίκτυο ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων που φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά πελάτες με περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε επτά περιοχές της χώρας, με τις αρχές να κατάσχουν πάνω από 480.000 δολάρια σε μετρητά.

Η υπόθεση αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα χρήσης της υποδομής κρυπτονομισμάτων σε μεγάλης κλίμακας απάτες στην Ουκρανία. Οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το δίκτυο και να εντοπίζουν την προέλευση και τη διακίνηση των σχετικών κεφαλαίων.

Νωρίτερα, είχαμε αναφέρει για μια ουκρανική αμυντική startup με τη στήριξη της Palantir, η οποία αξιοποιεί τεχνολογική τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η εταιρεία δημιουργεί λύσεις βασισμένες στην εμπειρία με προηγμένες τεχνολογίες που εφαρμόστηκαν απευθείας σε συνθήκες μάχης.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;