La AADE activa la DEOS para reforzar los controles contra el fraude y el contrabando en Grecia

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Dan Blystone

22.03.2026

La AADE activa la DEOS para reforzar los controles contra el fraude y el contrabando en Grecia — AADE lanza DEOS anticorrupción

La nueva Dirección General de Fuerzas de Control de Transacciones Económicas, conocida como DEOS, ya opera dentro de la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos de Grecia tras la plena integración del SDOE, según indica el texto. La unidad amplía la capacidad de la AADE para investigar fraude fiscal, contrabando, movimientos de capital y otras formas de delincuencia económica con acceso a datos procedentes de registros públicos, bancos, denuncias y publicaciones en medios y redes sociales. El despliegue llega en un momento en que la administración tributaria griega busca modernizar sus herramientas de supervisión y acelerar la detección de esquemas complejos de evasión.

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La AADE activa la DEOS en Grecia para combatir contrabando, fraude fiscal, evasión aduanera y supervisar movimientos de capitales con competencias ampliadas.
La DEOS puede bloquear cuentas y activos en casos de fraude fiscal grave, investiga fraudes electrónicos y coopera internacionalmente con OLAF, INTERPOL, EUROPOL y redes de recuperación de activos.
El despliegue de tecnología avanzada y fuerzas armadas en la DEOS prevé incrementar la eficacia de inspecciones, optimizando la recaudación pública y reforzando la vigilancia económica estatal.

Nuevas competencias de control fiscal y aduanero

La DEOS asume como misión principal combatir el contrabando, la evasión aduanera, la evasión fiscal y vigilar la circulación de capitales. Entre sus objetivos también figuran el tráfico ilegal de drogas y sustancias psicotrópicas, armas, municiones, explosivos, así como el comercio ilícito de antigüedades, monumentos, reliquias, obras de arte y bienes del patrimonio cultural nacional. Además, la nueva estructura tiene competencias para detectar trabajo no declarado y otras infracciones de la legislación de seguridad social, con la correspondiente comunicación a la Inspección de Trabajo. La unidad obtiene información sobre transacciones sospechosas a partir de múltiples fuentes, entre ellas Taxis, EFKA, GEMI y las entidades bancarias. También puede utilizar denuncias, artículos de prensa y publicaciones en redes sociales como punto de partida para sus pesquisas. Su mandato incluye controles preventivos para verificar la correcta aplicación de la normativa tributaria e identificar nuevas formas de ocultación de materia imponible.

Herramientas operativas y cooperación internacional

Entre las atribuciones de la DEOS se encuentran las investigaciones sobre fraude mediante medios electrónicos, internet y nuevas tecnologías. El servicio puede proceder al bloqueo de cuentas bancarias y activos en casos especiales vinculados a la protección de los intereses del Estado o ante fraudes fiscales de gran escala. También realiza pesquisas sobre fraude en el IVA intracomunitario, con especial atención a la desactivación de números de identificación fiscal de comerciantes desaparecidos y al desmantelamiento de redes de fraude circular. La dirección coopera con OLAF, INTERPOL y EUROPOL, mientras una unidad específica funciona como oficina nacional de recuperación de activos procedentes de actividades delictivas, ARO Greece. Esa función facilita la cooperación administrativa mutua a través de redes internacionales como CARIN. El esquema refuerza así el vínculo entre control tributario, investigación financiera y recuperación patrimonial.

Impacto previsto sobre la recaudación y la vigilancia económica

Los equipos operativos de la DEOS disponen de drones, cámaras portátiles, vehículos especiales, embarcaciones y medios de protección individual. La conexión con el centro de operaciones de la AADE permite orientación en tiempo real, lo que, según el texto, busca elevar la eficacia de las inspecciones sobre el terreno. Esa infraestructura sugiere un modelo de supervisión más intensivo y tecnificado en áreas sensibles para la recaudación pública y el control de mercancías. Por razones de seguridad, el personal porta armas y chalecos antibalas y recibe formación en lucha contra el narcotráfico, tiro y técnicas de combate cuerpo a cuerpo. La posibilidad de presentar denuncias penales ante el fiscal competente en expedientes concluidos añade peso judicial a sus actuaciones. En conjunto, la nueva dirección consolida una respuesta más amplia del Estado griego frente al fraude tributario y otros delitos con impacto sobre los ingresos públicos y la economía formal.

Anteriormente informamos sobre el plan que estudia el Gobierno griego para regular deudas tributarias antiguas mediante un esquema de hasta 48 cuotas, con criterios más estrictos y foco exclusivo en pasivos previos. En ese contexto, también señalamos que la AADE prepara un nuevo sistema de control y cobro de deuda vencida apoyado en herramientas de inteligencia artificial, ante la baja adhesión a los acuerdos de pago y la fuerte concentración del riesgo en grandes saldos.

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