AΑΔΕ desmantela red de centros de formación por fraude fiscal y títulos falsos en Grecia

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ΑΑΔΕ: απάτη σε κέντρα κατάρτισης

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Ezequiel Gomes

24.03.2026

AΑΔΕ desmantela red de centros de formación por fraude fiscal y títulos falsos en Grecia — Απάτη στα κέντρα κατάρτισης

La investigación parte de un anuncio oficial de la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos de Grecia, AΑΔΕ, que informa de controles ordenados por la fiscalía en centros de formación de Ática, La Canea e Ioánina. Según ese comunicado, los establecimientos ofrecían educación para adultos mediante certificados y títulos cuya validez fue cuestionada por el servicio competente de certificación del Ministerio de Educación. El caso vincula la actividad comercial de estos negocios con presuntos ingresos ilegales de 3,2 millones de euros acumulados entre 2024, 2025 y hasta la fecha de la inspección.

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AΑΔΕ y DEOS desmantelan seis centros educativos dedicados a emitir títulos falsos y certificados no reconocidos en Grecia.
La investigación revela beneficios ilegales de 3,2 millones de euros entre 2024, 2025 y el periodo hasta la inspección fiscal.
Las empresas emitieron más de 10.000 documentos fiscales incorrectos y evadieron el pago de 1,8 millones de euros en IVA desde 2020.

Alcance de la investigación y presuntas irregularidades

Los inspectores del DEOS detectan seis centros educativos que, de acuerdo con la AΑΔΕ, engañaban a clientes con titulaciones falsas. La actuación se desarrolla tras una orden de la fiscalía y se centra en empresas dedicadas a servicios de educación de adultos. El expediente señala que las entidades emitían certificados, constancias y títulos de estudios bajo sospecha sobre su autenticidad y reconocimiento.

La autoridad fiscal sostiene que las empresas obtienen beneficios ilegales por un total de 3,2 millones de euros. Esa cifra corresponde a 2024, 2025 y al periodo transcurrido hasta el día del control. El caso añade una dimensión empresarial relevante porque relaciona la comercialización de formación privada con posibles prácticas fraudulentas de gran escala.

Impacto fiscal y actuación judicial en el sector educativo privado

Además del fraude vinculado a los títulos, los inspectores del DEOS detectan infracciones tributarias en las seis empresas. Desde 2020 hasta hoy, según la AΑΔΕ, los negocios emitieron más de 10.000 documentos fiscales con importes de ingresos inexactos. Con esa práctica, ocultaban facturación y dejaban de declarar y pagar IVA por un total de 1,8 millones de euros.

En conjunto, seis personas, identificadas como administradores y responsables de las empresas, son detenidas por presunta estafa agravada y evasión fiscal. Los arrestados son puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes mediante el procedimiento de flagrancia. El caso refuerza la presión regulatoria sobre la educación privada en Grecia y sobre el cumplimiento fiscal de los operadores del sector.

Previamente informamos sobre una operación policial en Ática vinculada a un presunto esquema de fraude contra el EFKA, basado en el uso de empresas y facturas ficticias para simular empleo sin pagar cotizaciones. En ese caso, las autoridades reportaron decenas de millones de euros en perjuicios para el sistema de seguridad social y para el Estado, además de múltiples detenciones, con la investigación aún abierta.

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