La AADE intensifica los controles y apunta a 23.000 casos de gran evasión fiscal en Grecia

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Ciaran Ryan

29.05.2026

La AADE intensifica los controles y apunta a 23.000 casos de gran evasión fiscal en Grecia — Grecia refuerza controles fiscales

La ofensiva fiscal en Grecia se concentra en miles de expedientes de gran evasión, mientras las unidades de control amplían las inspecciones sobre contribuyentes de alto patrimonio y grandes empresas. Hasta finales de marzo, 4.227 controles concluidos ya generan liquidaciones de impuestos y multas por más de 1.070 millones de euros, lo que refuerza la presión recaudatoria sobre los casos de mayor riesgo.

Κορυφαία σημεία

La AADE revisa más de 23.000 casos de gran evasión fiscal y liquida 1.070 millones de euros en impuestos y sanciones hasta marzo de 2026.
El KEMEF completa 1.860 inspecciones certificando 869,42 millones de euros y recauda 141,84 millones, mientras mantiene 1.276 inspecciones en curso.
Las unidades MEFEL detectan 1,9 millones de euros por fraude de IVA y localizan 50,93 millones adicionales en ingresos evadidos, con 3.065 procedimientos abiertos.

Resultados de los controles y alcance de la ofensiva

Según datos publicados recientemente por la AADE, más de 23.000 casos de gran evasión fiscal están bajo revisión en los últimos meses a través del Centro de Control de Grandes Contribuyentes, los centros de auditoría de Ática y Salónica, y las unidades especiales MEFEL. La actividad de estas estructuras se centra sobre todo en personas físicas con elevada capacidad económica y en grandes empresas implicadas en infracciones fiscales de gran cuantía.

El total de impuestos y sanciones liquidados por estos tres servicios asciende ya a 1.070 millones de euros hasta finales de marzo. De ese volumen, el Centro de Control de Grandes Contribuyentes, KEMEF, completa 1.860 inspecciones desde el 17 de febrero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 y liquida 869,42 millones de euros, con una media de 467.430,11 euros por caso; además, recauda 141,84 millones, equivalentes al 16,31% del importe certificado.

En paralelo, los seis grandes centros de auditoría del país completan 2.092 controles en el primer trimestre de 2026 y certifican 154,73 millones de euros en impuestos y multas, con una media de 73.962,71 euros por inspección. Estas unidades recaudan 14,96 millones de euros, el 9,67% de los importes liquidados, mientras mantienen otros 14.465 controles pendientes.

Las unidades especiales MEFEL, integradas en la Dirección General de las Fuerzas de Control de Transacciones Económicas, realizan ya 275 investigaciones y conservan 3.065 procedimientos abiertos. Su actividad incluye 37 pesquisas por fraude de IVA, con 1,9 millones de euros en ingresos perdidos detectados y la desactivación de los números fiscales de todas las empresas implicadas por actuar como "comerciantes desaparecidos", así como 238 investigaciones adicionales que localizan otros 50,93 millones de euros en ingresos tributarios evadidos.

Impacto institucional y foco en grandes contribuyentes

El KEMEF, creado tras la fusión de los antiguos centros de control de grandes patrimonios y grandes empresas, opera con competencia nacional y concentra su labor en contribuyentes con gran volumen económico, estructuras fiscales complejas y elevado riesgo tributario. A 31 de marzo de 2026, mantiene además 1.276 inspecciones en curso, lo que apunta a nuevas liquidaciones sobre perfiles de alta capacidad financiera.

La AADE apoya esta estrategia en herramientas digitales, inteligencia artificial y análisis de riesgo para identificar expedientes de alta relevancia fiscal. La reorganización de los centros de control y la sustitución de las antiguas YEDDE por las MEFEL reflejan un modelo más centralizado y especializado, con impacto directo sobre la recaudación potencial y sobre la vigilancia del fraude en IVA y de otras formas de evasión a gran escala en Grecia.

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