Naviera griega recupera 4 millones de euros tras fraude BEC

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Ανάκτηση 4 εκ. από απάτη BEC

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Ciaran Ryan

06.07.2026

Naviera griega recupera 4 millones de euros tras fraude BEC — Ανάκτηση 4 εκ. μετά από απάτη

La investigación de un ciberfraude contra una naviera vinculada a intereses de Melina Travlou pone de relieve el creciente riesgo operativo que afrontan las empresas con actividad internacional. Las autoridades griegas logran la recuperación íntegra de 4 millones de euros y mantienen abierta la pesquisa sobre la red implicada y su forma de actuación.

Κορυφαία σημεία

La naviera griega recupera 4.000.000 de euros tras un fraude BEC perpetrado mediante el desvío de fondos a una cuenta en Bulgaria en agosto de 2025.
La Policía Helénica, en colaboración con Europol y autoridades contra el blanqueo, identifica a dos sospechosos e impide la dispersión del dinero gracias a una intervención rápida.
El caso evidencia el creciente riesgo de fraudes BEC para navieras internacionales, impulsando la adopción de controles internos más estrictos en procesos de pago y validación de cuentas.

Investigación policial y recuperación de fondos

Según Capital, citando a la Policía Helénica, la pesquisa identifica a dos extranjeros en relación con la transferencia fraudulenta, entre ellos la persona jurídica que figura como beneficiaria de la cuenta bancaria receptora y otra persona vinculada a su gestión. Contra ellos se forma causa por fraude informático de valor especialmente elevado y por acceso ilegal a sistema de información o datos.

La investigación arranca en agosto de 2025, tras la denuncia presentada por un representante de la naviera por una transferencia sospechosa de gran importe, presuntamente ejecutada a partir de correos engañosos y órdenes de pago falsas. De acuerdo con la pesquisa, autores no identificados acceden de forma ilegal al correo electrónico intercambiado entre la compañía y una entidad bancaria colaboradora en el extranjero, vigilan la comunicación e intervienen en el momento clave mediante una dirección electrónica que imitaba la corporativa.

Con ese método, los atacantes envían instrucciones de pago falsas y consiguen desviar 4.000.000 de euros a una cuenta de una empresa con sede en Bulgaria. La rápida actuación de la Dirección de Lucha contra el Cibercrimen, junto con la autoridad contra el blanqueo de capitales, la Dirección de Cooperación Policial Internacional, en particular la unidad de Europol, y las entidades bancarias implicadas, permite primero el bloqueo temporal del dinero y después su recuperación total antes de una dispersión más amplia de los fondos.

Riesgo creciente para navieras y empresas internacionales

El caso subraya la expansión del fraude Business Email Compromise, o BEC, una de las modalidades de ciberdelito más dañinas para las empresas. Este esquema no depende solo de una intrusión técnica, sino también de la observación metódica de procesos internos y transacciones reales para introducir mensajes verosímiles en la fase de pago.

Para compañías con fuerte presencia exterior, como las navieras, la exposición resulta mayor por el volumen de intercambios diarios con bancos, proveedores, fletadores, aseguradoras y socios internacionales. Ese entorno de comunicación complejo ofrece más oportunidades para que los delincuentes suplanten direcciones legítimas o utilicen cuentas reales comprometidas con el fin de solicitar cambios de datos bancarios o emitir órdenes falsas.

La experiencia de este expediente también refuerza la necesidad de controles internos más estrictos. Entre las medidas habituales figuran la verificación reforzada de cualquier cambio de cuenta bancaria, la doble revisión de órdenes de pago, la confirmación telefónica por canales previamente validados y la formación del personal que gestiona operaciones financieras.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας για την απάτη Business Email Compromise (BEC) σε ελληνική ναυτιλιακή, αναλύσαμε πώς οι δράστες παρενέβησαν στην εταιρική αλληλογραφία και, με πλαστές εντολές πληρωμής, διοχέτευσαν 4 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό εταιρείας στη Βουλγαρία. Επισημάναμε ότι η άμεση κινητοποίηση των αρχών και η συνεργασία με τράπεζες και διεθνείς δομές ήταν καθοριστικές για το μπλοκάρισμα και την πλήρη ανάκτηση των κεφαλαίων, αναδεικνύοντας παράλληλα τον αυξημένο κίνδυνο για επιχειρήσεις με διεθνείς πληρωμές.

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