Atenas detiene a sospechoso buscado por Bélgica por fraude con criptomonedas

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Emilio Ghigini

πριν από 1 ώρα

Atenas detiene a sospechoso buscado por Bélgica por fraude con criptomonedas — Detenido por criptofraude

La detención se produce en el aeropuerto Eleftherios Venizelos de Atenas, antes de que el hombre abordara un vuelo con destino a Chipre. El ciudadano extranjero de 45 años estaba reclamado por las autoridades belgas por su presunta participación en una red de fraude con criptomonedas y blanqueo de capitales.

Κορυφαία σημεία

La Policía Helénica arrestó en el aeropuerto de Atenas a un sospechoso buscado por Bélgica mediante Orden Europea de Detención por fraude y blanqueo.
El detenido está acusado de participar desde 2023 en una organización criminal internacional que realizaba fraudes de inversión con criptomonedas.
Las autoridades alegan que el sospechoso obtuvo un beneficio patrimonial superior a 160.000 euros actuando como gestor de cuentas para captar víctimas.

Detención por orden europea en el aeropuerto

Según Naftemporiki, citando a la Policía Helénica, agentes del Departamento de Seguridad de la Dirección de Policía del Aeropuerto de Atenas arrestaron ayer por la mañana al sospechoso antes de su salida hacia Chipre.

Sobre el detenido pesaba una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades de Bélgica por participación en organización criminal, fraude y blanqueo de ingresos procedentes de actividad ilícita. Tras su arresto, fue puesto a disposición de la autoridad fiscal competente.

Acusaciones por fraude de inversión con criptoactivos

Las autoridades acusan al hombre de haber participado desde 2023 en una organización criminal con actividad internacional que cometía fraudes con criptomonedas bajo la apariencia de oportunidades de inversión.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso actuaba como gestor de cuentas, contactando con posibles víctimas y guiándolas sobre supuestas inversiones. Las autoridades sostienen que obtuvo un beneficio patrimonial superior a 160.000 euros en el marco de esa actividad.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα, αναλύσαμε πώς η ΑΑΔΕ υιοθετεί ένα μοντέλο ελέγχων που βασίζεται σε δεδομένα, με εργαλεία όπως το myDATA και στοχευμένη ανάλυση κινδύνου. Επισημάναμε ότι η προσέγγιση αυτή ενισχύει τη διαφάνεια και τη φορολογική βεβαιότητα, μειώνει τη διοικητική επιβάρυνση και συμβάλλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του κενού ΦΠΑ.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;