La Fiscalía Europea investiga en Grecia un fraude de IVA y bloquea criptoactivos e inmuebles

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Ezequiel Gomes

πριν από 14 ώρες

La Fiscalía Europea investiga en Grecia un fraude de IVA y bloquea criptoactivos e inmuebles — Fraude de IVA en Grecia

Las autoridades europeas amplían en Grecia una investigación sobre un presunto fraude carrusel del IVA que afecta a operaciones intracomunitarias de pequeños productos electrónicos. El caso apunta a un perjuicio de al menos 46,9 millones de euros para los presupuestos de Grecia y de la Unión Europea, con nuevas incautaciones de activos físicos y digitales.

Κορυφαία σημεία

La Fiscalía Europea investiga desde Atenas un fraude de IVA en una red de empresas en Bulgaria, Chipre, Chequia y Grecia, con daños estimados de al menos 46,9 millones de euros entre 2021 y 2025.
Las autoridades incautan 99.000 euros en efectivo, tres coches de lujo y bloquean criptomonedas valoradas en 900.000 euros y activos digitales por 4,5 millones de euros.
La operación incluye el embargo de 88 inmuebles valorados en más de 4,5 millones de euros y la localización de cuentas bancarias en varios países de la UE.

Alcance de la investigación y estructura del presunto esquema

Según Naftemporiki, citando a la Fiscalía Europea, la pesquisa dirigida desde Atenas comenzó hace aproximadamente un año y ha sacado a la luz una compleja red de sociedades constituidas en Bulgaria, Chipre, Chequia y Grecia. Estas empresas presuntamente se utilizaban para operaciones transfronterizas dentro de la Unión Europea, aprovechando la exención del IVA en intercambios entre Estados miembros.

La investigación sostiene que los sospechosos empleaban entre 2021 y 2025 una cadena de las llamadas empresas desaparecidas, creadas para evitar el pago del IVA o reclamar devoluciones fiscales que nunca se abonaron. Hasta ahora, las autoridades estiman un daño de al menos 46,9 millones de euros y ven indicios de que otros 24,2 millones de euros en IVA no se pagaron o se declararon de forma inexacta.

Incautaciones, bloqueo de activos e impacto para Grecia

Los registros se llevan a cabo en sedes de las compañías bajo escrutinio y en los domicilios de sus administradores, con la participación del Servicio de Asuntos Internos de los cuerpos de seguridad y el apoyo de la unidad de investigación y análisis forense digital de la dirección de investigaciones criminalísticas. Durante las operaciones, las autoridades se incautan de un gran volumen de documentos y registros contables, pruebas digitales, 99.000 euros en efectivo y tres vehículos de lujo.

Además, quedan bloqueadas criptomonedas por unos 900.000 euros y otros activos digitales valorados en alrededor de 4,5 millones de euros. Las autoridades griegas señalan que se trata de la mayor inmovilización de activos digitales realizada hasta ahora en el país, mientras también se dictan órdenes de embargo sobre 88 inmuebles con un valor estimado superior a 4,5 millones de euros y sobre múltiples cuentas bancarias.

La autoridad griega contra el blanqueo de capitales también ayuda a localizar y bloquear cuentas en otros Estados miembros de la Unión Europea. La Fiscalía Europea subraya que la investigación sigue en curso y que todos los implicados se presumen inocentes hasta una resolución judicial firme de los tribunales griegos competentes.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα και τον έλεγχο της φοροδιαφυγής, αναδείξαμε πως η ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων και των ελέγχων με βάση δεδομένα συμβάλλει στη μείωση του κενού ΦΠΑ. Επισημάναμε επίσης ότι η περαιτέρω απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του φορολογικού πλαισίου αποτελούν βασικές προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της είσπραξης και η δημοσιονομική σταθερότητα.

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