Tai ühendab kulla- ja krüptovaluuta järelevalve uues rahapesuvastases kampaanias

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
Tai ühendab kulla ja krüpto järelevalve

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Finantsuudised

Valuutad

Toorained

Regulaatorid

Keskpangad

Artem Shendetskii

13.01.2026

Tai ühendab kulla- ja krüptovaluuta järelevalve uues rahapesuvastases kampaanias — Tai valitsus karmistab kontrolli kulla ja digitaalse vara üle, et ohjeldada ebaseaduslikku rahastamist

Tai on käivitanud kooskõlastatud kampaania nn halli raha vastu, tugevdades järelevalvet nii füüsilise kulla turgude kui ka digitaalsete varade üle, et sulgeda rahapesu lüngad.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Algatus, tellitud peaminister Anutin Charnvirakul, toob traditsiooniliselt eraldi varaklassid ühtse jõustamise raamistiku alla, teatab Cointelegraph.

Kohalik meedia teatas, et kuritegelikud võrgustikud on üha enam ära kasutanud kuldvarraste, veebipõhiseid kuldplatvorme ja krüptovaluutasid, et liigutada ja säilitada väärtust väljaspool pangandussüsteemi. Rahandusministeeriumis kõneldes ütles Charnvirakul, et jõupingutused on suunatud nii kaasaegsetele digitaalsetele riskidele kui ka pikaajalistele "analoogsetele" finantskuritegudele. Valitsuse eesmärk on kaitsta rahalist terviklikkust, käsitledes kõiki kõrge riskiga väärtuskanaleid järjepidevalt. See tähistab üleminekut eraldiseisvalt reguleerimiselt terviklikule käsitlusele ebaseadusliku rahastamise kohta. Ametiasutuste sõnul kajastab kampaania kuritegevuse arenevat keerukust.

Reaalajas jälgimine ja rangemad aruandluseeskirjad

Kava põhisammas on riikliku andmekeskuse loomine, mille eesmärk on jälgida kahtlast tegevust reaalajas ja koostada riskiprofiilid kõikide varaklasside kohta. Kulla osas on Tai rahapesuvastane amet saanud korralduse alandada füüsilise kulla ostude aruandluskünnist, mis on praegu 2 miljonit Tai bahti. Ametnike sõnul jagavad kurjategijad sageli tehinguid väiksemateks summadeks, et vältida avastamist kehtivate eeskirjade alusel. Reguleerivad asutused kaaluvad ka uusi makse ja rangemaid auditeerimisnõudeid online-kullakaubandusplatvormidele.

Digitaalsete varade puhul on väärtpaberite ja börsikomisjonile öeldud, et ta peab rangelt jõustama ülemaailmset reisieeskirja. See nõuab, et litsentseeritud krüptoteenuse pakkujad koguksid ja jagaksid teatavate tehingute puhul saatja ja saaja andmeid. Ehkki isehoidvad rahakotid ei ole keelatud, võib rangem jõustamine kaudselt suurendada väljavõtete hõõrdumist.

Krüpto lülitatakse Tai laiemasse jõustamismudelisse

Tai on pikka aega eelistanud reguleeriva asutuse juhitud lähenemist krüptole, rõhutades litsentseerimist, järelevalvet ja selgeid vastavusstandardeid. Riik oli üks esimesi Kagu-Aasias, kes pani börsid, maaklerid ja vahendajad otse SECi järelevalve alla. Viimastel aastatel on ametiasutused astunud vastu eksitavale krüptoreklaamile ja võtnud sihikule finantskuritegevusega seotud välismaised peer-to-peer-platvormid. Uus "halli raha" kampaania läheb veelgi kaugemale, käsitledes krüptot ja kulda selgesõnaliselt ebaseadusliku rahastamise paralleelkanalitena.

See annab märku, et digitaalseid varasid ei käsitleta enam regulatiivse erandina. Selle asemel integreeritakse need laiemasse, andmepõhisesse jõustamisarhitektuuri. See samm viitab sellele, et Tai kavatseb normaliseerida krüpto reguleerimist, pidades seda sama kontrolli all nagu traditsioonilisi väärtuskaupu.

Hiljuti kirjutasime, et Lõuna-Korea finantsteenuste komisjon (FSC) lubab börsil noteeritud ettevõtetel ja professionaalsetel investoritel investeerida otse krüptovaluutadesse, mis tähistab olulist poliitilist muutust pärast peaaegu kümme aastat kestnud piiranguid.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?