India paljastas 20 miljoni dollarise krüptopettuse, mis on seotud võltsitud Coinbase'i veebisaitidega

Traders Union
Kõik uudised
Krüptouudised
India paljastas krüptopettuse

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Krüptouudised

Finantsuudised

Valuutad

Reguleerivate asutuste uudised

Keskpankade uudised

India paljastas 20 miljoni dollarise krüptopettuse, mis on seotud võltsitud Coinbase'i veebisaitidega — Võltsitud Coinbase'i saidid tõid sisse 20 miljonit dollarit

India õiguskaitseorgan Enforcement Directorate (ED) esitas süüdistuse Chirag Tomarile, tema väidetavatele kaasosalistele ja seotud üksustele seoses krüptoraha pettuseskeemiga. Uurijate sõnul varastas rühmitus üle 20 miljoni dollari, kasutades veebisaite, mis olid loodud kopeerima Coinbase'i platvormi.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Amet teatab süüdistusakti esitamisest 16. juunil 2026. Lisaks Tomarile on juhtumiga seoses nimetatud veel seitse isikut ja üksust.

Võltsitud Coinbase'i veebisaidid

Uurimine algas pärast Tomari vahistamist Ameerika Ühendriikides. India ametivõimud said hiljem rahvusvahelise õigusabi mehhanismide kaudu tõendeid ja kohtumaterjale.

Uurijate sõnul lõid süüdistatavad veebisaite, mis sarnanesid äravahetamiseni Coinbase'iga, et varastada kasutajate sisselogimisandmeid, paroole ja kahefaktorilise autentimise koode.

Pärast ohvrite kontodele juurdepääsu saamist kandsid kurjategijad väidetavalt krüptovarad oma kontrolli all olevatesse rahakottidesse. Seejärel tegid nad rea tehinguid, et varjata vahendite päritolu.

Miljonite väärtuses varasid

ED teatas, et varastatud vahendid läbisid Tomari, tema sugulaste, äripartnerite ja seotud üksustega seotud kontosid.

Ameti sõnul jaotati tulu mitme pangakonto vahel ning seda kasutati hiljem luksuskaupade, vallasvara ja kinnisvara ostmiseks.

Uurimise käigus on India ametivõimud juba arestinud varasid ligikaudu 646 miljoni ruupia väärtuses, mis vastab umbes 6,8 miljonile dollarile.

Varem mõistis USA kohus Tomari viieks aastaks vangi. Pärast karistuse kandmist kohaldatakse tema suhtes ka kaheaastast järelevalvega vabastamist.

India karmistab järelevalvet krüptotööstuse üle

Juhtum leiab aset ajal, mil Indias on digitaalvarade reguleerimine muutunud rangemaks. 2022. aastal kehtestas valitsus krüptoraha kasumile 30%-lise maksu ja igale krüptotehingule kohustusliku 1%-lise maksu, mis peetakse kinni tuluallikal.

Täiendavad nõuded kehtestati 2023. aastal, mil digitaalvarade tehingutele hakkasid kehtima rahapesuvastased eeskirjad.

Sellest ajast alates on krüptoettevõtted kohustatud järgima KYC ja AML protseduure, jälgima kahtlasi tehinguid ning edastama asjakohast teavet finantsluure asutustele. Rikkumised võivad kaasa tuua kopsakaid trahve ja mõnel juhul kriminaalvastutuse.

Varem esitasid USA ametivõimud süüdistuse kahele väidetavale AudiA6 krüptopesuteenuse operaatorile, mis on alates 2021. aastast töödelnud üle 389 miljoni dollari.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?