CoinExi süüdistatakse 3,8 miljardi dollari väärtuses Iraaniga seotud krüptotehingute töötlemises

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
CoinExi süüdistatakse 3,8 miljardi dollari töötlemises

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Finantsuudised

Valuutad

Toorained

Regulaatorid

Keskpangad

Pavlo Kot

Eile

CoinExi süüdistatakse 3,8 miljardi dollari väärtuses Iraaniga seotud krüptotehingute töötlemises — CoinEx seisab silmitsi Iraaniga seotud süüdistustega

Krüptovaluutabörs CoinEx töötles ajavahemikus 2019–2026 rohkem kui 3,84 miljardi dollari väärtuses tehinguid, mis olid seotud sanktsioneeritud Iraani üksustega, teatab plokiahela analüüsifirma TRM Labs. Teadlased usuvad, et platvorm võis toimida ühe peamise rahvusvahelise väravana digitaalsete varade Iraanist välja viimisel.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Vastavalt raportile tegi CoinExi kaudu tehinguid üle 60 Iraani organisatsiooni. Börsi suurim vastaspool oli Nobitex, mille osakaal kauplemismahust oli ligikaudu 2,7 miljardit dollarit.

Analüütikute sõnul saatis Nobitex CoinEx börsile umbes 360 miljonit dollarit rohkem, kui ta vastu sai. TRM Labs väidab, et see muster viitab krüptovarade süstemaatilisele ülekandmisele Iraanist välja, et pääseda ligi rahvusvahelisele likviidsusele.

CoinExi osakaal tehinguvoogudes Iraani suurimate krüptovaluutabörside vahel. Allikas: TRM Labs.

Raportist selgus ka, et peaaegu kõik suuremad Iraani krüptobörsid suhtlesid regulaarselt CoinExiga, suunates platvormi kaudu 5% kuni 15% oma kogu tehingumahust.

Raport seostab CoinExi sanktsioneeritud üksustega

TRM Labs hinnangul töötles CoinEx 2025. aasta juunist kuni 2026. aasta juunini mitmeastmelise rahapesuskeemi kaudu ligikaudu 67 miljoni dollari väärtuses tehinguid, mis olid seotud Iraani Keskpangaga.

Uurijad väitsid samuti, et börs suhtles rahakoti aadressidega, mis on seotud Iraani Revolutsioonilise Kaardiväega (IRGC) ja sanktsioneeritud Venemaa üksustega.

Raport viitas lisaks varasemale Wall Street Journali uurimisele, milles väideti, et osa Bybit häkkimise käigus varastatud vahenditest liikus läbi Iraani rahakottide, enne kui jõudis lõpuks CoinExi.

CoinEx pääses viimastest OFAC-i sanktsioonidest

Hoolimata raporti järeldustest ei kaasatud CoinExi USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli ameti (OFAC) viimasesse sanktsioonide paketti. See sanktsioonide voor oli suunatud nelja suure Iraani krüptovaluutabörsi, sealhulgas Nobitexi vastu.

TRM Labs usub siiski, et rahvusvaheline infrastruktuur, mis võimaldab Iraani börsidel pääseda globaalsetele krüptoturgudele, on endiselt töös. Firma sõnul võivad tulevased jõustamismeetmed nihkuda selliseid teenuseid pakkuvate välismaiste vahendajate suunas.

Analüütikud viitasid ka kasutajate käitumisele pärast pingete eskaleerumist Lähis-Idas kui täiendavale tõendile Nobitexi tähtsusest Iraani finantssüsteemis.

Raporti kohaselt kasvasid krüptovaluuta väljamaksed Nobitexist ligi 700% vaid minutite jooksul pärast esimesi USA ja Iisraeli õhurünnakuid Teheranile, mis viitab sellele, et investorid ruttasid kapitali Iraani siseriiklikust finantssüsteemist välja viima.

Varem teatas TRM Labs, et Iraani ettevõtetega seotud krüptovaluuta aktiivsus langes 2025. aasta jaanuarist juulini aastaga 11%, ulatudes 3,7 miljardi dollarini.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?