Ukraina paljastas krüptovahetusvõrgustiku väidetavas 10 miljoni dollari suuruses pettuses

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
Ukraina paljastas krüptovahetuse

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Majandus

Valuutad

Toorained

Pavlo Kot

Eile

Ukraina paljastas krüptovahetusvõrgustiku väidetavas 10 miljoni dollari suuruses pettuses — Ukraina tegi reidi krüptovõrgustikule

Ukraina õiguskaitseorganid on paljastanud krüptovaluuta vahetuspunktide võrgustiku, mida kahtlustatakse klientide süstemaatilises petmises. Riigi seitsmes piirkonnas läbi viidud läbiotsimiste käigus konfiskeerisid uurijad üle 480 000 dollari sularahas.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Ukraina peaprokuröri Ruslan Kravtšenko Telegrami kanali andmetel lõid korraldajad veebilehe, võtsid vastu klientide tellimusi ja pidasid vahetuspunkte mitmes piirkonnas, esitledes end seadusliku fiat- ja krüptovaluuta vahetusteenuste pakkujana.

Pärast tellimuse esitamist said kliendid tellimuse numbri, kinnituskoodi ja vahetuspunkti aadressi. Kuid pärast sularaha üleandmist ei saanud nad väidetavalt ei krüptovaluutat ega raha tagasi. Selle asemel viitasid töötajad tehnilistele probleemidele ja lükkasid makseid korduvalt edasi.

Läbiotsimiste käigus konfiskeeriti üle 480 000 dollari

Uurimise raames viisid õiguskaitseorganid läbi kontrollostu. Uurijate sõnul kasutasid kahtlustatavad sama skeemi, et saada pettuse teel umbes 1200 dollarit, mis toetab süüdistusi operatsiooni süstemaatilisuse kohta.

Politsei viis läbi üle 20 läbiotsimise seitsmes Ukraina piirkonnas. Uurijad konfiskeerisid sularaha erinevates valuutades koguväärtuses üle 480 000 dollari.

Ametivõimud valmistavad nüüd ette ametlikke süüdistusi väidetavate osaliste vastu Ukraina pettust käsitlevate seaduste alusel, mis hõlmavad vara omandamist petmise teel kooskõlastatult tegutseva rühma poolt. Uurijad tegelevad ka kõigi asjaosaliste tuvastamisega, alates kahtlustatavatest korraldajatest kuni nendeni, kes vahetult klientide vahendeid vastu võtsid.

Meedia seostab uurimist ettevõttega Money 24/7

Õiguskaitseorganid ei ole asjassepuutuvat ettevõtet ametlikult nimetanud. Kohalikud raportid viitavad siiski sellele, et uurimine puudutab vahetusvõrgustikku Money 24/7.

Mõni päev enne peaprokuröri teadet avaldasid Bihus.Info ajakirjanikud uurimuse, milles väideti, et ettevõte tegutses ilma vajalike litsentsideta, enne kui viivitas klientide raha ja krüptovaluuta tagastamisega või jättis selle üldse tegemata. Raporti kohaselt võivad klientide nõuded ulatuda kokku umbes 10 miljoni dollarini.

Uurimises väidetakse ka, et ettevõtte omanik Andri Smirnov tunnistas märkimisväärseid võlgnevusi ja möönis, et kasutas uute klientide vahendeid varasemate klientide võlgade tasumiseks. Ajakirjanikud võrdlesid seda ärimudelit Ponzi skeemiga.

Suuremahulisi finantspettuste juhtumeid ilmneb jätkuvalt ka väljaspool krüptosektorit.

Juunis mõisteti Aspiration Partnersi kaasasutaja Joseph Sanberg 14 aastaks vangi skeemi eest, mis prokuröride sõnul põhjustas investoritele ja laenuandjatele vähemalt 248 miljonit dollarit kahju. Prokurörid väitsid, et süüdistatavad paisutasid ettevõtte tulusid, võltsisid finantsdokumente ja esitasid laenutagatiste kohta valeandmeid.

Varem tunnistas Floridas asuva krüptoinvesteerimisfirma asutaja Christopher Alexander Delgado end süüdi 250 miljoni dollari suuruses pettusejuhtumis.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?