Tai karmistab kontrolli stabiilsusraha tehingute üle pettuseohu tõttu

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
Tai karmistab kontrolli stabiilsusraha tehingute üle

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Majandus

Valuutad

Toorained

Eugene Komchuk

3 tundi tagasi

Tai karmistab kontrolli stabiilsusraha tehingute üle pettuseohu tõttu — Tai teeb stabiilsusrahade elu raskemaks

Tai Keskpank tugevdab järelevalvet stabiilsusraha tehingute üle osana jõupingutustest võidelda rahapesu, ebaseadusliku rahastamise ja nn halli kapitaliga. Ametivõimud pööravad erilist tähelepanu Tetheri (USDT), sularaha ja valuutavahetusega seotud tehingutele, et tuvastada ja blokeerida ebaseaduslikke rahavoogusid.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Vastavalt kohaliku meedia teadetele teeb regulaator koostööd Tai Väärtpaberi- ja Börsikomisjoniga, et vaadata läbi suuremahulised stabiilsusraha tehingud.

„Meetmed, mida me rakendame, ei ole lühiajaline lahendus. Need nõuavad mitme paralleelse strateegia pidevat rakendamist,“ ütles Tai Keskpanga president Vitai Ratanakorn.

Ametivõimud kavatsevad piirata halli majandust, mille oluline osa on seotud kahtlase päritoluga sularahaga. Selliste vahendite üheks allikaks peetakse petturite kõnekeskusi, mis on piirkonnas laialdaselt levima hakanud.

Halli majanduse suuruse kohta puuduvad usaldusväärsed hinnangud. Pettustest tulenev kahju Tais ulatus aga 2025. aastal 115 miljardi baidini ehk umbes 3,4 miljardi dollarini. Samal perioodil registreeriti riigis umbes 173 miljonit petturlikku kõnet ja sõnumit.

Stabiilsusrahad on muutunud populaarseks vahendiks suurte rahasummade ülekandmiseks, kuna need võimaldavad peaaegu koheseid piiriüleseid arveldusi.

Mida ametivõimud jälgima hakkavad

Uued meetmed laiendavad kommertspankade kohustusi täita finantsjärelevalve nõudeid. Kontrollid hõlmavad sularahatehinguid, valuutavahetust, kuldkangidega kauplemist ja kahtlasi stabiilsusraha tehinguid.

Ametivõimude eesmärk on vältida reguleeritud finantsasutuste kasutamist korruptsiooniskeemides või varimajanduse toetamiseks.

Suuri sularahatehinguid tegevad kliendid on kohustatud avaldama oma vahendite päritolu. Reguleerijad jälgivad ka juhtumeid, kus suuri koguseid suure nimiväärtusega pangatähti vahetatakse väiksemate vastu ilma selge ärieesmärgita.

Täielik avalikustamine on nõutav ka sularahahoiuste puhul, mis ületavad 5 miljonit baiti ehk ligikaudu 150 000 dollarit.

Krüptoga kauplemine jääb seaduslikuks

Taid kirjeldatakse sageli kui krüptosõbralikku riiki. Keskpank keelab siiski endiselt digitaalsete varade ja stabiilsusraha kasutamise kaupade ja teenuste eest tasumiseks. Viimastel aastatel on ametivõimud regulaarselt karmistanud ka nõudeid krüptorahaettevõtetele.

Krüptoga kauplemine jääb riigis seaduslikuks. Bitkub, Tai suurim kohalik börs, vahendab igapäevaselt umbes 26 miljoni dollari väärtuses tehinguid.

CoinGecko andmetel pärineb peaaegu 40% sellest mahust valuutavahetusega seotud tehingutest.

Miks USDT on Tais populaarne

USDT on Tais laialdaselt kanda kinnitanud tänu oma seotusele USA dollariga ja kõrgele likviidsusele. Kohalike kasutajate jaoks on see muutunud mugavaks vahendiks vahendite hoidmiseks stabiilsemas varas, rahvusvaheliste ülekannete tegemiseks ja arveldamiseks krüptoplatvormidel. Erinevalt enamikust krüptorahadest ei ole USDT hind üldjuhul allutatud järskudele kõikumistele, mis teeb selle atraktiivseks neile, kes soovivad vältida turu volatiilsust.

Teine tegur on USDT/THB kauplemispaari populaarsus. See võimaldab kasutajatel kiiresti vahetada Tai baite dollari digitaalse ekvivalendi vastu, tuginemata traditsioonilistele pangaülekannetele. Peaaegu kohene arveldus ja võimalus liigutada suuri summasid üle piiride on muutanud USDT populaarseks ka ettevõtete, kauplejate ja mitteametlikus finantssektoris osalejate seas, mis on pälvinud regulaatorite tähelepanu.

Tai plaanidest karmistada krüptoraha järelevalvet teatati esimest korda aasta alguses.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?