Iraaniga seotud Shelbit saatis Binance'ile 676 miljonit dollarit väidetavas sanktsioonidest kõrvalehoidmise skeemis

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
Iraaniga seotud Shelbit saatis

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Majandus

Valuutad

Toorained

Äri ja rikkus

Pavlo Kot

03.08.2026

Iraaniga seotud Shelbit saatis Binance'ile 676 miljonit dollarit väidetavas sanktsioonidest kõrvalehoidmise skeemis — Iraaniga seotud börs saatis 676 miljonit dollarit

Dubais baseeruv krüptobörs Shelbit töötles alates 2024. aasta maist vähemalt 4 miljardit dollarit, olles ühenduslüliks Iraani hasartmängusaitide, riigi keskpanga ja Islamirevolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) seotud üksuste vahel.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Reutersi andmetel kanti vähemalt 676 miljonit dollarit Shelbitiga seotud rahakottidest Binance'i aadressidele. Sellest summast liikus ligikaudu 540 miljonit pärast seda, kui Dubai regulaator määras börsile 2025. aasta jaanuaris trahvi tegevusloa puudumise eest.

Reutersi sõnul ei õnnestunud neil iseseisvalt kindlaks teha, kes Iraani valitsusest kontrollis Shelbitit või laiemat võrgustikku, ega seda, kas IRGC jälgis otseselt börsi tegevust.

Otsesed seosed Iraaniga

Uurimise kohaselt asutas Shelbiti Dubais elav Iraani päritolu Siavash Kayvanpour.

Uurimisfirmade ja teadlase Rich Sandersi tehtud plokiahela analüüs näitas, et platvorm töötles vahendeid enam kui 2000 pärsiakeelse hasartmänguveebisaidi võrgustikust.

Teadlased tuvastasid ka otsesed tehingud Shelbiti, Iraani keskpanga ja rahakottide vahel, mida Iisraeli võimud on seostanud IRGC-ga. Lisaks suhtles börs Nobitexiga, mis on Iraani suurim krüptobörs.

Teadlaste sõnul liikus vähemalt 125 miljonit dollarit Iraani keskpangast läbi Shelbiti. Veel 20 miljonit dollarit pärines väidetavalt Iraani krüptorahakaevanduse operatsioonist.

Binance lükkab süüdistused tagasi

Raporti kohaselt teavitas Sanders Binance'i Shelbiti väidetavatest Iraani sidemetest 2025. aasta oktoobris.

Binance'i esindaja sõnul ei ole ettevõte näinud tõendeid, mis neid väiteid toetaksid, ning lükkas ümber süüdistuse, et 540 miljonit dollarit liikus Binance'i kaudu pärast seda, kui Shelbit sai trahvi Dubai virtuaalvarade regulaatorilt (VARA).

Binance lisas, et Shelbitil endal ei olnud platvormil kontot. Selle asemel läbisid börsiga seotud üksikkasutajad vastavuskontrolli, kahtlased kontod külmutati ja anti õiguskaitseasutustele üle.

Samal ajal uurivad nii Dubai VARA kui ka USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli amet (OFAC) Shelbitit. OFAC teatas, et võtab uurimises esitatud järeldusi "väga tõsiselt".

Uurimine järgneb mitmele süüdistusele Iraaniga seotud krüptoplatvormide vastu.

Juunis teatasid TRM Labsi analüütikud, et CoinEx töötles rohkem kui 3,84 miljardi dollari väärtuses tehinguid Iraani sanktsioonide all olevate üksustega aastatel 2019–2026. Teadlaste sõnul võis börs olla üks riigi peamisi kanaleid digivarade välismaale liigutamiseks.

Varem kehtestas USA rahandusministeerium sanktsioonid Persian Gulf Marine Insurance Company ja HormuzSafe Marine Services Authority vastu, väites, et need olid osa IRGC-ga seotud meretranspordi kindlustusvõrgustikust.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?