Ukraina paljastas varjatud krüptovahetusvõrgustiku ja konfiskeeris üle 15 mln dollari

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
Ukraina paljastas krüptovahetuse

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Majandus

Valuutad

Toorained

Äri ja rikkus

Sholanke Dele

02.10.2026

Ukraina paljastas varjatud krüptovahetusvõrgustiku ja konfiskeeris üle 15 mln dollari — Ukraina konfiskeeris varjatud krüptovahetusvõrgustikult 15 mln dollarit

Ukraina peaprokuratuuri ja majandusjulgeoleku büroo (BES) töötajad paljastasid varjatud finantsvõrgustiku, mida kasutati sularaha ja digivaradega seotud tehingute tegemiseks. Rohkem kui 30 läbiotsimise käigus konfiskeerisid õiguskaitseorganid eri valuutades sularaha väärtusega üle 630 miljoni grivna (umbes 15,2 miljonit dollarit).

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Uurimise kohaselt tegutses võrgustik üle kogu Ukraina ning seda kasutati väidetavalt maksudest kõrvalehoidmiseks ja kuritegelikust tegevusest saadud tulu pesemiseks. Võrgustiku osalised kandsid raha üle nii riigisiseselt kui ka välismaale, nimetades selliseid tehinguid „ümberkorraldusteks“.

Finantstehinguid tehti ilma nõutavate lubadeta ning saadud tulu ei kajastatud raamatupidamis- ega maksuarvestuses. Võrgustik tegutses litsentseerimata valuutavahetuspunktide kaudu, kasutades tuntud kaubamärki.

Läbiotsimised toimusid 16 Ukraina piirkonnas

Uurijate sõnul kasutasid võrgustiku osalised valuutavahetuspunkte ka sularaha digivaradeks konverteerimiseks, rikkudes regulatiivseid nõudeid. Õiguskaitseorganid korraldasid üle 30 läbiotsimise riigi 16 piirkonnas.

Selle tulemusena konfiskeerisid ametivõimud eri valuutades, sealhulgas Vene rublades, üle 15,2 miljoni dollari. Läbiotsimiste käigus ei suutnud võrgustiku osalised esitada dokumente, mis kinnitaksid vahendite seaduslikku päritolu ja nõuetekohast arvestust.

Õiguskaitseorganid konfiskeerisid ka arvutiseadmeid, mobiiltelefone ja mitteametlikke arvestusdokumente. Uurijad loodavad materjalide abil kindlaks teha võrgustiku struktuuri, tuvastada selle osalised ja jälitada selle tehtud finantstehinguid.

Kohtueelne uurimine jätkub. Peaprokuratuur rõhutas, et asjaosalisi peetakse süütuks seni, kuni kohus ei ole nende süüd tõendanud.

Ukraina ametivõimud uurivad teisi krüptoskeeme

Viimane operatsioon on järjekordne ulatuslik Ukraina õiguskaitseorganite uurimine digivarade kasutamise kohta varjatud finantsskeemides.

Septembris paljastasid Ukraina riiklik politsei ja julgeolekuteenistus võltsitud investeerimisplatvormide võrgustiku, mida uurijate sõnul kasutati kasutajatelt krüptoraha varastamiseks enam kui 20 riigis.

Tipus ulatus võrgustiku igakuine käive 1 miljoni dollarini. Potentsiaalsed ohvrid suunati võltsitud investeerimisplatvormidele, mille järel nende vahendid konverteeriti krüptorahaks.

Varem teatasime, et Ukraina õiguskaitseorganid paljastasid juulis väidetava 10 miljoni dollari suuruse pettusskeemi uurimise käigus krüptovahetuspunktide võrgustiku. Uurijad seostasid võrgustikku ebaseaduslike digivara tehingutega.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?