India võimud korraldasid CoinDCX-i ja Delta Exchange’i juures haarangud kahtlaste krüptotehingute tõttu

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
India võimud korraldasid CoinDCX-i suhtes haarangu

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Majandus

Valuutad

Toorained

Äri ja rikkus

Pavlo Kot

Eile

India võimud korraldasid CoinDCX-i ja Delta Exchange’i juures haarangud kahtlaste krüptotehingute tõttu — India korraldas CoinDCX-i ja Delta Exchange’i suhtes haarangud seoses krüptotehingutega

India jõuamet Enforcement Directorate (ED) korraldas krüptovaluutabörside CoinDCX ja Delta Exchange kontorites haarangud, uurides väidetavaid välisvaluutaseaduse rikkumisi. Ameti sõnul töötlesid ettevõtted sadade miljonite dollarite väärtuses tehinguid välismaiste kauplemisplatvormide, sealhulgas Binance’i, Bybiti ja KuCoini kaudu.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Haarangud toimusid 4. ja 5. novembril kolmes Bengaluru asukohas, mis olid seotud börside operaatoritega Neblio Technologies ja Excelium Technologies. Ameti avalduses viidati võimalikele välisvaluutahalduse seaduse (FEMA) rikkumistele.

Vaata postitust X-is Laadimine...

Autor on selle säutsu kustutanud.

Aga me salvestasime kõik 🙂.

Uurijad kontrollivad platvormide tegevust, mis pakkusid juurdepääsu krüptovaluutade tuletisinstrumentidele ja välisettevõtete tokeniseeritud aktsiatele. ED hinnangul pakuti mõnda neist teenustest vajaliku tegevusloata.

CoinDCX-i kahtlustatakse tehingute suunamises Binance’i ja Bybiti kaudu

Uurimisdokumentide kohaselt kasutas CoinDCX USDT stabiilset krüptoraha klientide korralduste täitmiseks välismaistel börsidel Binance, KuCoin, Bybit ja Gate.io.

Kasutajad tegid sissemakseid India ruupiates, misjärel platvorm konverteeris raha USDT-ks ja avas välismaal vastavad positsioonid. Tehingud toimusid Costa Ricas registreeritud sidusettevõttele kuuluvate kontode kaudu. Uurijad kirjeldasid ettevõtet riiulifirmana.

Kauplemiskorralduste edastamiseks kasutati börside rakendusliideseid (API-sid). Ameti hinnangul võimaldas selline korraldus platvormil India piiriülese kapitali liikumise eeskirjadest mööda minna.

Tähelepanu pälvis ka kauplemine Apple’i, Google’i ja Tesla tokeniseeritud aktsiatega. Uurijate sõnul pakuti klientidele sisuliselt tuletisinstrumente ning positsioonid avati detsentraliseeritud platvormil Hyperliquid.

ED väidab ka, et CoinDCX hoidis krüptovaluutat välismaiste börside ettevõttekontodel ja maksis neile USDT-des kümneid miljoneid dollareid teenustasusid.

Ameti sõnul tehti osa Delta Exchange’i tehingutest CoinDCX-i kaudu. Uurijad kontrollivad ka kümnete miljonite dollarite suuruseid ülekandeid kontserni välismaistele üksustele.

Krüptobörsid lükkavad süüdistused tagasi ja lubavad uurimisele kaasa aidata

CoinDCX kinnitas, et ED külastas ettevõtet, nimetades seda tavapäraseks kontrolliks. Ettevõtte sõnul järgib ta India seadusi, sealhulgas FEMA nõudeid, klientide tuvastamise korda ja rahapesuvastaseid eeskirju.

Ka Delta Exchange teatas, et teeb uurijatega koostööd. Börs lükkas tagasi väited piiriüleste krüptovarade ülekannete kohta ja rõhutas, et teenindab India kliente ruupiates arveldatava platvormi kaudu.

Oktoobri lõpus piiras CoinDCX ajutiselt futuuridega kauplemist pärast Binance’i juhtumit, mis mõjutas juurdepääsu välisele likviidsusele. Piirangud puudutasid suure riskiga positsioonide avamist ega mõjutanud kliendirahaga seotud tehinguid.

Börs rõhutas toona, et sisse- ja väljamakseid piirangud ei mõjutanud. Meetmete eesmärk oli vähendada tuletisinstrumentidega kauplemise riske, kuni likviidsus taastub tavapärasele tasemele.

Varem teatasime, et USA-s asuv Coinbase sai India konkurentsijärelevalvelt heakskiidu, et suurendada oma vähemusosalust CoinDCX-i emaettevõttes. Coinbase on India krüptovaluutabörsi investeerinud alates 2020. aastast.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?