Thaimaan kryptovaluutta-alustat jäädyttävät yli 10 000 rahanpesuun liittyvää tiliä

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Thaimaalaiset kryptoalustat jäädyttävät yli 10 000 tiliä

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talousuutiset

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Markkinakatsaus

Sääntelyviranomaiset

Keskuspankit

Artem Shendetskii

10.03.2026

Thaimaan kryptovaluutta-alustat jäädyttävät yli 10 000 rahanpesuun liittyvää tiliä — Thaimaan sääntelyviranomaiset ja pörssit kohdistuvat laittomiin kryptosiirtoihin

Thaimaalaiset kryptovaluuttaoperaattorit ovat jäädyttäneet yli 10 000 tiliä, joita epäillään käytettävän rahanpesuun. Toimenpiteet ovat osa laajempaa kampanjaa, jolla torjutaan niin sanottuja muilitilejä, joita käytetään laittomien varojen siirtämiseen.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Päätös seurasi tiukempien transaktioiden seulontamenettelyjen käyttöönottoa, kertoo Cointelegraph.

Alustat ovat alkaneet soveltaa ylimääräisiä asiakkaan tuntemisen (KYC) tarkistuksia ennen riskialttiimpien transaktioiden käsittelyä. Näin epäilyttävä toiminta voidaan havaita varhaisemmassa vaiheessa. Aloite heijastaa viranomaisten kasvavaa huomiota digitaalisiin varoihin liittyvään talousrikollisuuteen.

Kryptotransaktioiden uudet valvontatoimenpiteet

Kryptoalustat ottivat käyttöön tehostettuja seurantatyökaluja petollisten järjestelmien estämiseksi. Bangkok Postin mukaan uusien menettelyjen avulla operaattorit pystyivät tunnistamaan tuhansia epäilyttäviä tilejä. KuCoin Thaimaan toimitusjohtaja Att Thongyai Asavanund sanoi, että järjestelmä auttaa nopeasti estämään laittomaan toimintaan liittyvät tilit.

Hän toimii myös thaimaalaisten digitaalisen omaisuuden operaattoreiden kauppayhdistyksen (TDO) puheenjohtajana. Yhdistyksellä on keskeinen rooli kryptoyritysten ja sääntelyviranomaisten välisten toimien koordinoinnissa. Päivitettyjen mekanismien ansiosta operaattoreilla on nyt enemmän työkaluja epäilyttävien siirtojen seuraamiseen.

Sääntelyviranomaisten ja alan välinen koordinointi

Nykyiset toimet ovat osa laajempaa talousrikosten vastaista kampanjaa. Helmikuussa 2025 Thaimaan arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) aloitti yhteistyön useiden valtion laitosten kanssa. Aloitteeseen osallistuvat Thaimaan keskuspankki, tietoverkkorikollisuuden tutkintavirasto, keskusrikostutkintavirasto, rahanpesun torjuntavirasto ja Thaimaan pankkiiriliitto.

Yhteisen toiminnan tavoitteena on estää sijoituspetokset ja laittomat varainsiirrot. Pääpaino on sellaisten tilien tunnistamisessa, joita välittäjät käyttävät rikollisissa järjestelmissä. Tällaisia tilejä käytetään usein varastettujen varojen siirtämiseen.

Rahanvälittäjätileihin kohdistuvan iskun laajuus

Alan järjestöjen mukaan thaimaalaiset kryptoalan toimijat jäädyttivät 47 692 epäilyttävään toimintaan liittyvää tiliä pelkästään vuonna 2025. Uudet toimenpiteet vahvistavat nykyistä valvontakehystä. Sääntelyviranomaisten tavoitteena on vähentää kryptovaluuttojen käyttöä petoksissa ja rahanpesujärjestelyissä.

Vahvemman seulonnan odotetaan myös lisäävän luottamusta paikallisiin kryptomarkkinoihin. Viranomaiset pitävät näitä toimia osana laajempaa strategiaa sijoittajien suojelemiseksi. Samaan aikaan kryptoyhtiöt ottavat edelleen käyttöön uusia transaktioiden seurantatyökaluja.

Kirjoitimme hiljattain, että kryptovaluuttamarkkinoiden kokonaiskapitalisaatio on noussut noin 2,38 biljoonaan dollariin, mikä tarkoittaa noin 2,3 prosentin nousua viimeisen 24 tunnin aikana, kun taas Fear & Greed -indeksi nousi 25:een, mikä on merkki sijoittajien tunnelman asteittaisesta paranemisesta.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?