Sijoittajat syyttävät JPMorgania 328 miljoonan dollarin kryptovaluuttahuijauksen mahdollistamisesta.

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Sijoittajat syyttävät JPMorgania järjestelmästä

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Markkinakatsaus

Sergey Shendetskyi

12.03.2026

Sijoittajat syyttävät JPMorgania 328 miljoonan dollarin kryptovaluuttahuijauksen mahdollistamisesta. — JPMorgan kohtaa sijoittajasyytöksiä

Yhdysvaltalainen pankkijätti JPMorgan on joutunut sijoittajien nostaman ryhmäkanteen kohteeksi. He väittävät, että rahoituslaitos oli osallisena kryptovaluuttasijoitusjärjestelmässä, jonka arvo oli 328 miljoonaa dollaria. Jutun keskiössä on Goliath Ventures, yritys, joka tutkijoiden mukaan keräsi sijoittajilta varoja digitaalisiin varoihin tehtyjen yksityisten sijoitusten varjolla.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Kanne jätettiin Yhdysvaltain Kalifornian pohjoisen piirikunnan piirituomioistuimeen, kertoo Cointelegraph. Kantajat väittävät, että pankki jätti huomiotta epäilyttävät liiketoimet ja antoi käyttää pankki-infrastruktuuriaan sijoittajien varojen keräämiseen.

Miten järjestelmä toimi ja minne rahat menivät

Sijoittajat väittävät kanteessa, että JPMorgan olisi voinut olla tietoinen Goliath Venturesin toiminnasta tavanomaisten asiakkaan due diligence -menettelyjen avulla.

"Chase itse asiassa tiesi asiakkaan tuntemisen perusteella, että Goliath toimi 'yksityisenä pääomasijoittajana' kryptovaluuttapoolioperaattorina, joka sijoitti rahaa sijoittajille ilman, että sillä oli lainkaan toimilupaa myydä näitä sijoituksia", valituksessa todetaan.

Oikeuden asiakirjojen mukaan Goliath Ventures - joka tunnettiin aiemmin nimellä Gen-Z Venture Firm - keräsi sijoittajien varoja tammikuusta 2023 tammikuuhun 2026. Tuona aikana yli 2 000 sijoittajan väitetään sijoittaneen ainakin 328 miljoonaa dollaria.

Merkittävä osa varoista liikkui pankkitilien kautta. Kanteen mukaan tammikuun 2023 ja kesäkuun 2025 välisenä aikana noin 253 miljoonaa dollaria talletettiin JPMorganin tilille numero 0305 - lähes kaksi kolmasosaa kaikista sijoittajien varoista. Noin 123 miljoonaa dollaria tästä summasta siirrettiin myöhemmin Goliathin kryptovaluuttalompakoille Coinbasessa.

Tapauksen aineistossa mainitaan myös Bank of Americassa olevat tilit. "Delgado oli mukana allekirjoittamassa BOA 9136 -tiliä Goliathin nimissä", kanteessa todetaan. Syyttäjien mukaan yhtiön toimitusjohtaja Christopher Delgado oli ainoa henkilö, jolla oli allekirjoitusoikeus Goliathin Coinbase-lompakoihin.

Floridan keskisen piirikunnan syyttäjät ilmoittivat 24. helmikuuta Delgadon pidätyksestä. Jos hänet tuomitaan kaikista syytteistä, hän voi joutua jopa 30 vuodeksi liittovaltion vankilaan.

Mitä tapaus merkitsee pankeille ja kryptomarkkinoille?

Oikeudenkäynnistä voi tulla merkittävä koetinkivi pankeille, jotka työskentelevät kryptovaluuttateollisuuteen sidoksissa olevien yritysten kanssa. Kantajat väittävät, että rahoituslaitoksilla on velvollisuus reagoida epäilyttävään toimintaan ja estää järjestelmiensä käyttäminen sijoitusjärjestelyissä.

Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset ovat viime vuosina lisänneet tällaisten liiketoimien valvontaa. Lohkoketjuanalytiikkayritys Chainalysiksen mukaan kryptovaluuttapetoksista aiheutuvat tappiot ylittävät 5 miljardia dollaria pelkästään vuonna 2024. Monet näistä järjestelmistä tukeutuivat perinteisiin pankkikanaviin saadakseen sijoittajien varoja.

Sijoittajia edustavien asianajajien mukaan tutkinta on käynnissä. "Olemme määrätietoisia ja tarkkoja siinä, keitä vastaan nostamme kanteen, jotta voimme täydentää pesänhoitajaa ja hänen pyrkimyksiään", sanoi Jordan Shaw Lewenzin Jordan Shaw Shaw Lewenzista. Hän lisäsi: "Tavoitteena ei ole päällekkäinen toiminta, vaan maksimoida takaisinperintä." Hän lisäsi: "Tavoitteena ei ole päällekkäinen toiminta, vaan maksimoida takaisinperintä."

Aiemmin JPMorgan kommentoi myös kryptosääntelyn tulevaisuutta. Pankki uskoo, että ehdotetulla CLARITY-lailla voisi olla keskeinen rooli digitaalisten omaisuuserien markkinoiden rakenteen muokkaamisessa ja institutionaalisten sijoitusten houkuttelemisessa. JPMorganin analyytikot totesivat, että kryptovaluuttojen tuleva kehityskaari saattaa riippua vähemmän teknisistä kaavioista ja enemmän Washingtonissa tehtävistä poliittisista päätöksistä.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?