Interpol paljasti romanssihuijauksiin liittyvän 122 miljoonan dollarin kryptopesuverkoston

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Interpol paljasti 122 miljoonaa dollaria

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Markkinakatsaus

Pavlo Kot

22 tuntia sitten

Interpol paljasti romanssihuijauksiin liittyvän 122 miljoonan dollarin kryptopesuverkoston — Interpolin kryptotutkinta

Interpol on paljastanut kansainvälisen rahanpesuoperaation, joka liittyy niin sanottuihin romanssihuijauksiin. Järjestön mukaan epäiltyihin kytketty kryptovaluuttalompakko käsitteli yli 122,5 miljoonaa dollaria kymmenen kuukauden aikana.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Interpolin lehdistötiedotteen mukaan Thaimaan viranomaiset pidättivät kaksi epäiltyä, joiden väitetään osallistuneen romanssihuijauksilla hankittujen varojen pesuun.

Kansainvälinen operaatio

Epäiltyjen väitetään muuntaneen varastetut varat kryptovaluutaksi ja käyttäneen ketjujen välisiä token-vaihtoja (cross-chain swaps) varojen alkuperän piilottamiseksi.

Tutkimus suoritettiin osana Operation First Light 2026 -operaatiota, joka on Interpolin koordinoima kansainvälinen hanke, johon osallistui lainvalvontaviranomaisia 97 maasta ja alueelta.

Operaatio johti 5 811 epäillyn pidätykseen, noin 293 miljoonan dollarin arvoisen laittoman omaisuuden takavarikointiin ja 31 014 pankkitilin jäädyttämiseen. Viranomaiset selvittivät myös 23 715 rikostapausta ja tunnistivat 15 606 epäiltyä.

Huijarit tukeutuvat yhä enemmän kryptovaluuttoihin

Interpolin mukaan tutkijat keskittyivät pankkitileihin ja kryptovaluuttalompakkoihin, joita käytettiin rikollisen hyödyn siirtämiseen.

Palaun viranomaiset karkottivat myös 22 henkilöä, joiden väitetään työskennelleen kahdessa hotelleiksi naamioidussa huijauskeskuksessa. Tutkijoiden mukaan ryhmät käyttivät kryptovaluuttoja ja laittomia rahapelisivustoja ulkomaisten uhrien huijaamiseen.

Interpol totesi, että sosiaaliseen manipulointiin perustuvat huijaukset ovat edelleen yksi vakavimmista maailmanlaajuisista uhista, ja korosti, että niiden torjuminen edellyttää tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

Kesäkuussa Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti 3,8 miljoonan dollarin arvosta kryptovaroja jäädytetyksi kansainvälisen petostenvastaisen operaation aikana. Yhteistyössä kryptovaluuttayhtiöiden kanssa viranomaiset sulkivat yli 1,4 miljoonaa huijauksiin liittyvää tiliä ja sijoitus- sekä romanssihuijauksissa käytettyä infrastruktuuria, samalla kun seitsemän epäiltyä pidätettiin Thaimaassa.

Aiemmin Yhdysvaltain viranomaiset nostivat syytteet epäiltyä Scattered Spider -hakkeriryhmän jäsentä vastaan tämän Suomesta tapahtuneen luovutuksen jälkeen. Syyttäjien mukaan ryhmä teki kyberhyökkäyksiä, lunnasohjelmaoperaatioita ja kryptovaluuttoihin perustuvaa kiristystä yhdysvaltalaisia yrityksiä vastaan.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?