Bollywoodin julkkispariskunta on sotkeutunut 31 miljoonan dollarin Bitcoin-skandaaliin
Korruption vastaisista tapauksista vastaava Intian täytäntöönpanovirasto on nostanut syytteen tunnettua liikemiestä Raj Kundraa vastaan, joka on Bollywood-tähti Shilpa Shettyn aviomies ja jonka intressit liittyvät myös elokuva-alaan.
Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.
Kundraa syytetään kryptovaluuttapyramidijärjestelmän luomiseen liittyvältä edesmenneeltä liikemieheltä Amit Bhardwajilta saadun 285 BTC:n arvoisen 31 miljoonan dollarin rahanpesusta.
Viranomaiset väittävät, että Kundra oli edunsaaja, ei vain välikäsi, näissä Bitcoin-kaupoissa. Hänen saamansa kryptovaluutan väitettiin olevan tarkoitettu Ukrainassa sijaitsevan kryptofarmin rahoittamiseen.
Tutkinnan aikana Kundran kerrotaan piilottaneen todistusaineistoa, kuten Bitcoin-lompakkonsa osoitteen, ja tehneen vaimonsa Shilpa Shettyn kanssa transaktion "reilusti alle markkina-arvon" salatakseen varojen alkuperän.
Laajat liikesuhteet
Shilpa Shettyn aviomiehenä tunnettu Raj Kundra on myös kirjoittanut elokuvakäsikirjoituksia, ja hänen liiketoimintaansa kuuluu muun muassa Intian suositun krikettiliigan rahoittaminen. Häntä on aiemmin syytetty aikuissisältöjen rahoittamisesta.
Kundra on nyt sekaantunut yhteen Intian suurimmista kryptovaluuttapyramidihuijauksista, jossa yli 8 000 sijoittajaa osti 80 000 BTC:tä vuosina 2015-2018.
Kuten kirjoitimme, Ahead of the pack: Miksi Intia on maailmanlaajuisen krypton käyttöönotto-indeksin kärjessä?
-
Afganistan
-
Alankomaat
-
Albania
-
Algeria
-
Angola
-
Argentiina
-
Armenia
-
Australia
-
Azerbaidžan
-
Bahama
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasilia
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Chile
-
Costa Rica
-
Dominikaaninen tasavalta
-
Ecuador
-
Egypti
-
El Salvador
-
Espanja
-
Eswatini
-
Etelä-Afrikka
-
Etiopia
-
Filippiinit
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hongkong
-
Indonesia
-
Intia
-
Irak
-
Iran, islamilainen tasavalta
-
Irlanti
-
Israel
-
Italia
-
Itävalta
-
Jamaika
-
Japani
-
Jemen
-
Jordania
-
Kambodža
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakstan
-
Kenia
-
Kiina
-
Kirgisia
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Kongo (dem.)
-
Korea
-
Kreikka
-
Kroatia
-
Kuuba
-
Kuwait
-
Kypros
-
Laos
-
Latvia
-
Lesotho
-
Libanon
-
Libya
-
Liettua
-
Luxemburg
-
Madagaskar
-
Malesia
-
Malta
-
Marokko
-
Mauritius
-
Meksiko
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mosambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norja
-
Norsunluurannikko
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestiina
-
Panama
-
Papua-Uusi-Guinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Pohjois-Makedonia
-
Portugali
-
Puerto Rico
-
Puola
-
Qatar
-
Ranska
-
Reunion
-
Romania
-
Ruanda
-
Ruotsi
-
Saksa
-
Sambia
-
Saudi-Arabia
-
Serbia
-
Singapore
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Sri Lanka
-
Suomi
-
Sveitsi
-
Syyria
-
Tadžikistan
-
Taiwan, Kiinan maakunta
-
Tansania
-
Tanska
-
Thaimaa
-
Trinidad ja Tobago
-
Tunisia
-
Turkki
-
Tšekki
-
USA
-
Uganda
-
Ukraina
-
Unkari
-
Uruguay
-
Uusi-Seelanti
-
Uzbekistan
-
Valko-Venäjä
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Viro
-
Yhdistyneet arabiemiirikunnat
-
Yhdistynyt kuningaskunta
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
