L'Inde saisit 190 millions de dollars de crypto-monnaies liées à Bitconnect
Confiscations en Inde
Les autorités policières indiennes ont saisi près de 190 millions de dollars de crypto-monnaies dans le cadre d'une enquête en cours sur la chaîne de Ponzi mondiale Bitconnect, qui s'est effondrée en 2018.
"L'Enforcement Directorate (ED) d'Ahmedabad a saisi des actifs en crypto-monnaies d'une valeur de ₹1 646 crore (environ 190 millions de dollars) dans le cadre de son enquête sur l'affaire de fraude Bitconnect, dans laquelle des milliers de déposants ont perdu leur argent", peut-on lire dans le rapport.
Qu'est-ce qui a été saisi d'autre ?
En plus des crypto-monnaies, les autorités ont également confisqué ₹1,35 million (15 582 $), un SUV et des appareils électroniques lors de raids menés au Gujarat les 11 et 15 février.
Les actifs saisis appartenaient aux associés de Bitconnect, qui auraient escroqué environ 4 000 investisseurs à travers 95 pays, causant des pertes totales estimées à 2,4 milliards de dollars. Fondé en 2016, Bitconnect s'est effondré deux ans plus tard.
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Le fondateur de Bitconnect, Satish Kumbhani, inculpé par le ministère américain de la Justice en février 2022, aurait mis en place un réseau mondial de promoteurs, leur versant des commissions pour attirer de nouveaux investisseurs dans le système.
"De novembre 2016 à janvier 2018, les individus accusés ont collecté de l'argent auprès d'investisseurs du monde entier, y compris en Inde", note le rapport.
Entre-temps, le gouvernement indien reconsidère sa position sur les crypto-monnaies alors que les perspectives mondiales sur les actifs numériques continuent d'évoluer.
