FTX intente 50 actions en justice pour un montant de 1 milliard de dollars afin de récupérer les fonds perdus à la suite de la fraude de Bankman-Fried.
30 de ces actions en justice ont été intentées au cours des 10 derniers jours
FTX tente de récupérer plus d'un milliard de dollars de fonds perdus en raison de la générosité excessive et des actions frauduleuses de Sam Bankman-Fried.
Depuis le 8 novembre, l'administrateur de la bourse de crypto-monnaies FTX, qui a fait faillite, a intenté plus de 50 actions en justice contre diverses organisations et personnes, dans le but de récupérer les fonds de la bourse.
Selon Cryptopolitan, 30 de ces actions en justice ont été intentées au cours des dix derniers jours, principalement contre des comités d'action politique (PAC) soutenant les partis républicain et démocrate aux États-Unis.
Selon l'investisseur en cryptomonnaies Thomas Braziel, la loi américaine sur les faillites permet de récupérer les dons de charité effectués dans l'intention de frauder les créanciers ou lorsque les fonds ont été donnés par un donateur insolvable. Toutefois, dans le cas de FTX, tous les dons ne peuvent pas être récupérés, et de nombreuses poursuites pourraient être motivées par des avocats cherchant à gagner plus d'argent en déposant davantage de requêtes devant les tribunaux.
Néanmoins, si tous les tribunaux approuvent les poursuites de FTX dans toutes les procédures, la bourse pourrait récupérer plus de 55 millions de dollars.
Parmi les adversaires non politiques de FTX devant les tribunaux, on trouve le développeur du jeu vidéo Storybook Brawl, qui a été racheté par Sam Bankman-Fried en mars 2022. L'entreprise a fermé ses portes en 2023 après la faillite de FTX, mais avait auparavant reçu 22 millions de dollars d'investissements de la part de FTX et 2 millions de dollars supplémentaires en salaires et primes.
Outre Storybook, FTX a poursuivi Jean Chalopin, le président de la Banque Deltec, afin de récupérer 11,5 millions de dollars investis dans la holding bancaire FBH Corporation, dirigée par M. Chalopin. FTX a également porté plainte contre le financier américain Anthony Scaramucci.
Le trader qui a escroqué plus d'un milliard de dollars à FTX
Cependant, le préjudice le plus important pour FTX a été causé par une manipulation du marché des crypto-monnaies, orchestrée par un trader utilisant le pseudonyme Meerun.
Cette personne a acheté environ la moitié de l'offre du jeton BMTX associé à l'échange Bitmax en 2021, augmentant la valeur du jeton de plus de 10 000 %, puis a emprunté des centaines de millions de dollars à FTX en utilisant des jetons BMTX comme garantie.
Bien que Bitmax ait averti FTX de l'incident, FTX n'a pris aucune mesure, ce qui a permis à Meerun de manipuler plusieurs jetons et d'engranger plus d'un milliard de dollars de bénéfices. Dans le même temps, les pertes de FTX ont été transférées à Alameda Research.
L'identité de Meerun a été établie après qu'il a intenté une action en justice contre FTX, essayant de récupérer 12 millions de dollars de la bourse dans le cadre de la procédure de faillite. Ce même individu a été identifié comme Humpty la baleine, qui a attaqué le protocole DeFi Aave pour tenter de retirer 20 millions de dollars.
