MEXC gèle plus de 1 500 comptes après la découverte d'un réseau d'usurpation d'identité dans la CEI et au Viêt Nam

La bourse de crypto-monnaies MEXC a identifié et gelé plus de 1 500 comptes impliqués dans un système coordonné de manipulation du marché au Vietnam et dans les pays de la CEI.

Selon un article de blog publié par la bourse, une enquête interne a permis de découvrir deux groupes de négociation coordonnés - l'un basé au Vietnam (44 utilisateurs gérant 168 comptes) et l'autre dans la région de la CEI (138 utilisateurs gérant plus de 1 500 comptes) - s'adonnant à des pratiques malhonnêtes telles que le self-trading, le spoofing, le layering, le front-running, le quote stuffing et d'autres formes de manipulations de marché. Les opérations ont été arrêtées et tous les comptes associés ont été gelés.

Le MEXC a signalé une augmentation de 60 % de l'activité coordonnée de trading malveillant entre janvier et février 2025 par rapport à la fin de l'année 2024, soulignant la sophistication croissante de ces schémas et la présence de grands acteurs quasi-institutionnels.

"Nous assistons à un déplacement de la manipulation des particuliers vers des opérations au niveau du groupe, voire quasi-institutionnelles, ce qui pose des risques systémiques à la fois pour les bourses individuelles et pour l'infrastructure du marché au sens large", a déclaré le département analytique du MEXC.

Principales tactiques de manipulation du marché identifiées

- L'auto-négociation : Comptes agissant à la fois comme acheteurs et vendeurs pour gonfler le volume des transactions.

- Spoofing : Passer et annuler des ordres importants pour tromper les opérateurs sur la demande du marché.

- La superposition d'ordres : Placement et annulation répétés d'ordres importants pour influencer la perception des prix.

- Négociation algorithmique perturbatrice : Utilisation de robots pour déstabiliser l'activité du marché.

- Manipulation générale du marché : Efforts coordonnés pour fausser les prix des actifs et le volume des transactions par le biais d'un comportement trompeur du carnet d'ordres.

Nouvelles menaces pour les marchés des crypto-monnaies

Certains comptes du système auraient enregistré des volumes d'échange quotidiens supérieurs à 20 millions de dollars, et les algorithmes des participants auraient provoqué des pics de volatilité à court terme allant jusqu'à 120 % dans des paires d'échange spécifiques. Si elles ne sont pas contrôlées, ces actions pourraient entraîner des liquidations massives et de graves distorsions de prix en l'espace de quelques minutes.

Pour atténuer l'impact, le MEXC a annulé les transactions suspectes et bloqué tous les comptes identifiés. Une enquête détaillée est en cours afin d'évaluer les risques plus larges pour d'autres plateformes. La bourse prévoit de partager ses conclusions et ses idées avec les organismes de réglementation internationaux.

Compte tenu des exigences croissantes en matière de transparence des transactions dans divers cadres réglementaires internationaux, la MEXC a souligné la nécessité d'établir des normes mondiales pour prévenir les manipulations et améliorer la coordination entre les bourses. Il travaille actuellement avec des fournisseurs d'analyses et utilise des outils automatisés avancés pour détecter les activités suspectes transfrontalières.

"Nous considérons cet incident comme révélateur de la prochaine vague de menaces sur les marchés numériques - des groupes organisés, à grande échelle, pilotés par la technologie et coordonnant des dizaines de jetons et des centaines de comptes", a déclaré Tracy Jin, directeur de l'exploitation de MEXC.

Mesures de surveillance renforcées

Le MEXC a mis en place un mécanisme de surveillance spécial pour les comptes suspects. Les participants repérés dans des schémas potentiels sont placés sous observation pendant au moins 30 jours. Si des signes récurrents de collusion sont détectés, les comptes sont bloqués et soumis à une enquête interne.

La bourse a souligné que tous les fonds des utilisateurs sont en sécurité, grâce à son système de preuve des réserves et à son fonds d'assurance capable de couvrir les anomalies. Le fonds d'assurance de la MEXC a alloué plus de 463 millions de dollars pour protéger les traders contre les pertes liées à la liquidation.

Le MEXC continue également de collaborer avec d'autres bourses pour partager les meilleures pratiques et mettre en œuvre des protocoles de sécurité plus solides afin de rendre l'environnement commercial plus sûr.

Depuis mars 2025, le MEXC exige un dépôt minimum de 0,0001 en BTC et de 1$ en USD ou USDT. Cependant, le montant minimum d'une transaction sur MEXC est de 1 USD, ce qui constitue techniquement le montant minimum nécessaire pour commencer à négocier.