La Corée du Sud enquête sur Upbit pour des violations massives de KYC
Enquête contre Upbit
L'échange de crypto-monnaies sud-coréen Upbit fait l'objet d'une enquête pour des violations massives présumées de la règle "Know Your Customer" (KYC). La plateforme risque une amende de 71 500 dollars par incident.
Selon le journal local Maeil Business, la Commission des services financiers (FSC) a découvert entre 500 000 et 600 000 violations potentielles des procédures KYC lors du renouvellement de la licence d'exploitation d'Upbit.
Upbit est accusé d'avoir permis aux utilisateurs d'ouvrir des comptes en utilisant des identifiants avec des informations personnelles floues, telles que les noms et les numéros d'enregistrement, ce qui rend difficile la vérification des identités par les régulateurs.
En raison de ces violations présumées, Upbit risque des amendes de 71 500 dollars par cas et des difficultés potentielles pour renouveler sa licence d'exploitation en Corée du Sud.
Réglementation des échanges de crypto-monnaies en Corée du Sud
Les échanges de crypto-monnaies et les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) en Corée du Sud sont tenus de se conformer à des procédures KYC strictes. Ces réglementations visent à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités illégales, en rendant obligatoire la vérification de l'identité des utilisateurs et en reliant les comptes à des comptes bancaires réels.
En janvier 2018, la Corée du Sud a commencé à réglementer le marché des crypto-monnaies en limitant les échanges aux comptes bancaires vérifiés à nom réel.Par la suite, des règles plus strictes ont été introduites, notamment l'enregistrement obligatoire de tous les échanges de crypto-monnaies auprès de la FSC afin de garantir le respect des protocoles KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Il y a six mois, Upbit est devenu le leader du marché sud-coréen des crypto-monnaies.
