Trump accorde sa clémence au trio BitMEX pour des condamnations de crimes financiers
Trump accorde la clémence au trio BitMEX
Dans un geste qui a attiré l'attention des experts juridiques et des régulateurs financiers, le président Donald J. Trump a accordé la clémence jeudi à trois cofondateurs de l'échange de crypto-monnaies BitMEX, qui avaient tous plaidé coupable à des accusations fédérales liées au blanchiment d'argent et à des violations bancaires.
Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed ont été condamnés entre 2022 et 2023 pour ne pas avoir mis en œuvre les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent légalement requis sur leur plateforme, selon Crypto News.
Les procureurs ont décrit BitMEX comme une "plateforme de blanchiment d'argent" et Reed, qui était le directeur technique de l'entreprise, a admis avoir violé le Bank Secrecy Act. Il a accepté de payer une amende de 10 millions de dollars dans le cadre de son plaidoyer.
Ces grâces ont été annoncées le jour même où Trevor Milton, l'ancien PDG de la société de camions électriques Nikola, a bénéficié de la clémence pour une autre condamnation pour fraude en matière de valeurs mobilières.
Une affaire très médiatisée dans le domaine de l'application de la loi sur les cryptomonnaies
BitMEX, qui comptait parmi les plus grandes bourses de dérivés cryptographiques au monde, a dû faire face à une pression juridique croissante de la part des régulateurs américains en raison de ses manquements en matière de conformité. En janvier, un tribunal fédéral a ordonné à HDR Global Trading Limited, la société mère de BitMEX, de payer 100 millions de dollars de pénalités et de se soumettre à une période de probation non supervisée de deux ans.
Bien que BitMEX ait affirmé qu'elle quitterait le marché américain en 2020, les autorités ont affirmé que l'entreprise continuait à servir secrètement des clients américains.
L'entreprise aurait étudié la possibilité d'une vente depuis la fin de l'année 2024, en faisant appel à Broadhaven Capital Partners pour l'aider à trouver un acheteur.
Les grâces accordées par Trump aux fondateurs de BitMEX devraient relancer le débat sur les normes réglementaires dans l'industrie des cryptomonnaies et sur la question de savoir si la responsabilité des dirigeants peut être conciliée avec les marées politiques qui influencent l'application des lois fédérales.
Pendant ce temps, le sénateur Ted Cruz se fait le champion du Texas en tant que centre mondial de l'innovation Bitcoin aux États-Unis, alignant les ressources de l'État sur l'industrie des actifs numériques en pleine croissance. Avec trois installations de minage de bitcoins dans l'ouest du Texas, M. Cruz allie le plaidoyer à l'action.
