OKX sanctionné par Malte avec une amende de 1,2 M$ pour violations AML
Une sanction symbolique pour les fautes commises dans le passé
La bourse de crypto-monnaies OKX, agréée par le MiCA, a considérablement amélioré ses efforts de conformité au cours des 18 derniers mois. Cependant, le régulateur maltais déclare qu'il ne peut pas ignorer les échecs passés "systématiques" de la plateforme en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
La cellule d'analyse du renseignement financier (FIAU) de Malte a infligé une amende de 1,1 million d'euros (1,2 million de dollars) à la filiale européenne d'OKX, Okcoin Europe, après avoir découvert de nombreuses infractions à la législation anti-blanchiment sur la plateforme.
OKX a été l'une des premières bourses de crypto-monnaies à recevoir une licence en vertu du nouveau cadre des marchés des crypto-actifs (MiCA) de l'UE par l'intermédiaire de son hub de Malte en janvier 2025.
Une sanction symbolique pour les fautes commises dans le passé
Comme le rapporte Cointelegraph, tout en reconnaissant qu'OKX a apporté des améliorations significatives à ses politiques AML au cours des 18 derniers mois, la FIAU a déclaré qu'elle "ne pouvait pas ignorer" des manquements antérieurs à la conformité datant de 2023.
"Certains de ces manquements ont été jugés graves et systématiques", a déclaré le régulateur dans son avis.
L'annonce de cette amende intervient quelques semaines après que Bloomberg a rapporté en mars que les régulateurs de l'UE enquêtaient sur OKX dans le cadre de l'affaire des 100 millions de dollars de fonds blanchis à la suite du piratage de Bybit.
Le PDG de Bybit, Ben Zhou, a également affirmé que le proxy Web3 d'OKX avait permis aux pirates de blanchir environ 100 millions de dollars (ou 40 233 ETH) volés lors de l'exploit de Bybit en février.
Comme nous l'avons écrit, la Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a déposé une plainte formelle contre Aux Cayes FinTech Co. Ltd, l'opérateur d'OKX en Thaïlande, et neuf promoteurs de la populaire bourse de crypto-monnaies pour avoir opéré sans licence.
