CLS Global condamné par un tribunal américain pour manipulation des volumes crypto
CLS Global condamné à une amende de 428 000 dollars et interdit de séjour aux États-Unis pour manipulation du marché des crypto-monnaies.
Dans le cadre d'une répression très médiatisée des pratiques commerciales frauduleuses, un tribunal fédéral de Boston a infligé une amende de 428 059 dollars au teneur de marché de crypto-monnaies CLS Global et lui a interdit d'exercer ses activités aux États-Unis pendant trois ans.
La condamnation, annoncée par le bureau du procureur du Massachusetts le 2 avril, découle de l'implication de CLS Global dans un système de manipulation du marché des crypto-monnaies découvert lors d'une opération d'infiltration du FBI, rapporte Cointelegraph.
CLS Global, une société basée aux Émirats arabes unis, a plaidé coupable en janvier à un chef d'accusation de conspiration en vue de commettre une manipulation de marché et à un chef d'accusation de fraude électronique. Les accusations étaient liées à l'accord de la société pour manipuler les échanges de NexFundAI, un faux jeton lancé par le FBI en mai 2024 pour dénoncer le "wash trading" illégal dans le secteur des crypto-monnaies.
Le FBI met la main sur plusieurs entreprises impliquées dans un système de fraude boursière
L'enquête a révélé que CLS Global, ainsi qu'au moins deux autres sociétés, ont offert des services de tenue de marché frauduleux pour le NexFundAI, dans le but d'induire les investisseurs en erreur en gonflant le volume des transactions et en fabriquant la demande. La Securities and Exchange Commission (SEC) a porté des accusations de fraude connexes en octobre dernier contre CLS Global et son employé Andrey Zhorzhes, ainsi que contre ZM Quant Investment, basée à Hong Kong, et Gotbit Consulting, liée à la Russie.
Fondée en 2017 par Filipp Veselov, ancien cadre de Latoken, CLS Global s'est présentée comme un fournisseur de conseils de "haute qualité" en matière de tenue de marché et de négociation. Cependant, ses pratiques ont fait l'objet d'un examen minutieux dans le cadre des efforts réglementaires croissants visant à freiner les manipulations sur les marchés des actifs numériques. L'entreprise, qui continue d'opérer via son profil X sur les médias sociaux, avec plus de 110 000 adeptes, n'a pas commenté publiquement la condamnation.
Le Wash Trading reste un défi pour l'intégrité des crypto-monnaies
Le wash trading, qui consiste à acheter et à vendre des actifs de manière répétée pour créer du volume, reste un problème persistant sur le marché des crypto-monnaies. Chainalysis estime à 2,6 milliards de dollars le montant annuel des opérations de wash trading, soit environ 2 % du volume total des échanges quotidiens. Cependant, des recherches antérieures du Bureau national de recherche économique des États-Unis suggèrent que le problème pourrait être bien pire, avec jusqu'à 70 % du volume sur les échanges non réglementés potentiellement liés à des pratiques illicites.
L'affaire CLS Global souligne la pression croissante exercée sur les régulateurs et les autorités chargées de l'application de la loi pour qu'ils mettent un frein aux manipulations dans le domaine des actifs numériques. À mesure que le marché des cryptomonnaies se développe, les actions en justice de ce type pourraient devenir plus fréquentes, les autorités cherchant à instaurer une plus grande transparence et une meilleure protection des investisseurs.
Récemment, nous avons écrit que Genius Group poursuivait ses propres dirigeants pour la vente illégale d'actifs d'une valeur de plus de 30 millions de dollars.
