L'ASIC cible les escroqueries à la crypto-monnaie et ferme 95 entreprises
L'ASIC ferme 95 entreprises dans le cadre d'une opération de démantèlement de crypto-monnaies à l'échelle mondiale
Dans le cadre d'une vaste opération de répression des fraudes liées aux crypto-monnaies, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a obtenu l'autorisation du tribunal de fermer 95 sociétés liées à des escroqueries internationales aux crypto-monnaies basées sur des histoires d'amour.
La Cour fédérale d'Australie a statué en faveur de la demande de l'ASIC, estimant que chaque société avait été créée sous de faux prétextes et servait principalement de façade à des opérations frauduleuses.
Selon l'ASIC, ces sociétés étaient souvent enregistrées sous des identités volées ou fabriquées et n'offraient aucun service légitime. Elles étaient plutôt utilisées pour attirer des personnes dans de fausses relations amoureuses qui conduisaient à des investissements frauduleux en crypto-monnaies, une forme croissante d'escroquerie souvent appelée "dépeçage de cochons".
Les liquidateurs entament le processus de paiement
La Cour fédérale a nommé des liquidateurs pour superviser la fermeture et la distribution des actifs des sociétés. Depuis cette semaine, plus de 1 500 demandes d'indemnisation d'une valeur de plus de 35 millions de dollars ont été déposées par des victimes de 14 pays, dont les États-Unis, l'Inde, la France, le Ghana, le Népal et l'Australie elle-même.
Le juge Stewart, qui préside l'affaire, a qualifié d'"écrasants" les arguments en faveur de la liquidation des sociétés. Cette décision reflète l'inquiétude croissante de la communauté internationale face à la propagation des escroqueries à la crypto-romance, dont beaucoup exploitent la manipulation émotionnelle pour escroquer les victimes.
Des efforts plus larges de lutte contre la fraude
L'ASIC a également fermé plus de 10 000 sites web frauduleux, y compris de fausses plateformes de crypto-monnaies et des pages de phishing. Au cours du seul second semestre 2024, 2 460 sites frauduleux ont été supprimés. Ces mesures ont contribué à une réduction de 17,87 % des signalements d'escroqueries et à une baisse de 26 % des pertes financières dues aux escroqueries en Australie au cours de l'année écoulée.
Un mois plus tôt, l 'ASIC avait également fermé plus de 10 000 sites de fraude à l'investissement dans le cadre d'une opération de grande envergure.
Nous avons également été informés que l'ASIC demande une ordonnance du tribunal pour liquider les actifs de Falcon et de First Guardian.
