La SEC inculpe le fondateur de crypto-monnaies Ramil Palafox pour une fraude de type Ponzi de 198 millions de dollars
La première affaire de la SEC sous la direction de son nouveau président, M. Atkins, concerne une fraude aux cryptomonnaies
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé le fondateur de PGI Global, Ramil Palafox, et plusieurs de ses proches collaborateurs dans le cadre d'une fraude à la crypto-monnaie d'une valeur de 198 millions de dollars. Il s'agit de la première affaire portée par le nouveau président de la SEC, Paul Atkins.
Principaux enseignements
- Lors de sa prise de fonction, Paul Atkins a annoncé que sa principale priorité serait de protéger les investisseurs et d'établir des réglementations claires et favorables à l'investissement.
- Le 22 avril, la SEC a porté plainte contre Palafox, l'accusant d'avoir détourné plus de 57 millions de dollars de fonds d'investisseurs sous prétexte de construire une plateforme d'innovation cryptographique.
- La SEC affirme que les affirmations de Palafox concernant son expertise dans le secteur des cryptomonnaies et une plateforme d'auto-trading basée sur l'IA étaient complètement fabriquées. En réalité, la plateforme était un écran de fumée pour un système de type Ponzi conçu pour escroquer les investisseurs.
Une couverture de crypto-monnaie pour un système de Ponzi
Selon la plainte de la SEC , de janvier 2020 à octobre 2021, PGI Global a proposé des "forfaits d'adhésion" qui promettaient des rendements allant jusqu'à 20 % par an et utilisaient un modèle basé sur les recommandations, proche du marketing multiniveau (MLM), pour attirer davantage d'investisseurs.
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Au lieu de faire du commerce, Palafox a utilisé plus de 57 millions de dollars de fonds d'investisseurs pour acheter des articles de luxe tels que des Lamborghini, des montres et des biens immobiliers. Il aurait utilisé les fonds restants pour payer les investisseurs précédents, imitant ainsi une pyramide de Ponzi classique.
"Plutôt que d'investir, Palafox a acheté des voitures, des maisons et des produits de luxe pour lui-même et sa famille", a déclaré Scott Thompson, directeur associé du bureau régional de la SEC à Philadelphie.
Laura D'Allaird, responsable de la nouvelle unité de la SEC chargée des technologies cybernétiques et émergentes, a déclaré que Palafox avait exploité l'engouement pour les cryptomonnaies et l'IA afin de donner de la crédibilité à ce qui était en fait une opération frauduleuse d'envergure mondiale.
La SEC et le ministère de la justice prennent des mesures
La plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district oriental de Virginie, accuse Palafox de fraude en matière de valeurs mobilières et de violation des règles d'enregistrement. Elle demande une injonction permanente lui interdisant de participer à des offres de titres de type MLM ou à des programmes d'investissement basés sur les crypto-monnaies, ainsi que la restitution des gains mal acquis avec des intérêts avant jugement et des sanctions civiles.
Les co-accusés sont BBMR Threshold LLC, Darvy Mendoza, Marissa Mendoza Palafox et Linda Ventura. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental de Virginie a également engagé une procédure pénale parallèle à l'encontre de Palafox.
Comme nous l'avons écrit, Paul S. Atkins a officiellement pris ses fonctions en tant que 34e président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, à la suite de sa nomination par le président Donald J. Trump et de sa confirmation par le Sénat le 9 avril 2025.
