La SEC accuse Touzi Capital d'une fraude de 100 millions de dollars dans le cadre d'un système de minage de crypto-monnaies
La société a proposé d'investir dans des fonds de minage de crypto-monnaies à haut rendement
La Commission américaine des opérations de bourse (SEC) poursuit Touzi Capital pour fraude et vente illégale de titres non enregistrés
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Touzi Capital, accusant l'entreprise et son PDG, Eng Teng, de fraude et d'offre illégale de titres non enregistrés d'une valeur de plus de 100 millions de dollars.
De 2021 à début 2023, Touzi Capital a fait la promotion d'investissements dans ses fonds d'exploitation de crypto-monnaies, levant environ 95 millions de dollars auprès de plus de 1 200 investisseurs. En outre, la société a obtenu 23 millions de dollars supplémentaires pour son activité de réhabilitation de la dette.
Cependant, la SEC affirme que Touzi Capital a mélangé les fonds des investisseurs et les a distribués à des entreprises non liées à l'extraction de crypto-monnaies. Une partie de ces fonds aurait été détournée par le PDG à des fins personnelles et pour présenter des bénéfices gonflés.
Selon la plainte, Touzi Capital et son propriétaire ont trompé les investisseurs sur la stabilité de leurs investissements, les décrivant comme étant à haut rendement et sûrs. Ils auraient continué à solliciter des fonds supplémentaires alors même que certains de leurs projets commençaient à échouer.
La SEC demande des pénalités dans le cadre d'un règlement avant le procès
La SEC demande maintenant à Touzi Capital de payer des pénalités civiles, de restituer les fonds obtenus illégalement avec intérêts et de se conformer à des injonctions permanentes, y compris celles visant le PDG.
L'affaire Touzi Capital a donné lieu à des spéculations selon lesquelles d'autres enquêtes concernant des sociétés de crypto-monnaies pourraient être abandonnées et des poursuites judiciaires retirées.
Malgré les signes récents d'amélioration des relations entre les autorités américaines et l'industrie des crypto-monnaies, la Securities and Exchange Commission (SEC) poursuit ses batailles juridiques avec Binance.
