L'Inde ordonne aux bourses de surveiller les crypto-monnaies dans les régions frontalières
L'Inde cible les flux de crypto-monnaies et les portefeuilles privés font l'objet d'un examen minutieux
Le gouvernement indien a intensifié son emprise réglementaire sur l'activité des crypto-monnaies, en se concentrant cette fois sur les transactions provenant des zones frontalières, en particulier le Jammu & Cachemire.
En réponse aux préoccupations de sécurité nationale et au risque de financement illicite, la cellule de renseignement financier de l'Inde (FIU-IND) a demandé aux bourses de crypto-monnaies de surveiller de près les transactions et les portefeuilles peer-to-peer (P2P) liés à ces régions, selon The Economic Times.
L'ordre fait suite à une récente attaque à Pahalgam, une ville du Cachemire, qui a renforcé les craintes d'une utilisation abusive des crypto-actifs pour le financement du terrorisme. Les autorités ont signalé l'émergence de jetons suspects tels que "Pahalgam" et "Operation Sindoor", apparaissant sur des blockchains comme Solana, comme faisant partie des préoccupations croissantes.
Portefeuilles privés et transferts Binance sous surveillance
La FIU-IND s'est particulièrement alarmée de l'activité des portefeuilles privés, qui permettent aux utilisateurs d'envoyer des fonds directement sans passer par des échanges centralisés. Ces portefeuilles, tout en offrant une plus grande autonomie à l'utilisateur, rendent le suivi et la déclaration beaucoup plus difficiles. Les bourses indiennes ont commencé à vérifier si les portefeuilles externes - en particulier ceux de Binance - appartiennent aux clients avant d'autoriser les retraits.
Malgré ces efforts, une fois que les fonds sont transférés sur des plateformes mondiales comme Binance, les régulateurs admettent que le suivi des fonds devient difficile, notamment en raison de l'absence de normes internationales unifiées en matière de conformité des crypto-monnaies.
La SEBI étend sa surveillance aux fonds d'investissement
Parallèlement, le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a demandé aux administrateurs de fonds d'investissement alternatifs (AIF) de renforcer les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette mesure reflète des efforts plus larges visant à protéger l'écosystème financier indien des flux illicites de crypto-monnaies, en particulier dans les domaines sensibles ou à haut risque.
La stratégie de régulation des crypto-monnaies de l'Inde entre dans une phase plus affirmée, alors que les tensions frontalières et la finance numérique se croisent. Avec la montée des sensibilités géopolitiques, les acteurs de la cryptographie opérant en Inde peuvent s'attendre à une surveillance accrue, à des contrôles plus stricts et à une pression croissante pour prouver leur conformité. Le secteur observera si ces restrictions régionales se transforment en discussions politiques nationales, voire internationales.
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