La police de Hong Kong démantèle un syndicat de blanchiment d'argent utilisant des crypto-monnaies
HK s'attaque à la criminalité transfrontalière
Les autorités de Hong Kong ont arrêté 12 personnes liées à un système de blanchiment d'argent transfrontalier à grande échelle qui a utilisé des comptes bancaires et des crypto-actifs pour nettoyer environ 118 millions de dollars hongkongais (environ 15 millions de dollars) de fonds illicites.
Selon les médias de Hong Kong, le syndicat criminel a recruté des citoyens de Chine continentale pour se rendre à Hong Kong et ouvrir des comptes bancaires locaux. Ces comptes dits "de complaisance" étaient utilisés pour recevoir des fonds provenant d'escroqueries en ligne. Suivant les instructions des chefs du syndicat, les recrues retiraient l'argent et se rendaient dans des magasins d'échange de crypto-monnaies pour convertir l'argent en actifs numériques - une méthode courante pour dissimuler l'origine des revenus criminels.
Opération de police et éléments de preuve saisis
Le groupe opérait à partir d'un appartement loué dans le quartier de Mong Kok, qui servait de base pour la planification et la coordination des activités de blanchiment. Lors d'une opération de surveillance policière le 15 mai, deux suspects ont été arrêtés alors qu'ils tentaient d'échanger de l'argent liquide contre des crypto-monnaies dans une bourse d'échange de crypto-monnaies dans le quartier de Tsim Sha Tsui. Les agents ont saisi environ 770 000 HK$ (environ 98 500 $) sur place, empêchant ainsi la poursuite du blanchiment. Dix autres personnes ont été arrêtées peu après.
Au total, les autorités ont saisi 1,05 million de dollars HK en espèces, plus de 560 cartes bancaires, des téléphones portables, des documents bancaires et des documents relatifs à des transactions d'actifs virtuels. Les autorités ont confirmé qu'au moins 10 millions de dollars HK des fonds blanchis étaient directement liés à 58 cas de fraude précédemment signalés, dans lesquels les victimes avaient perdu un total combiné de 43,2 millions de dollars HK.
Réponse officielle et renforcement de la réglementation
Les agents du Bureau des délits commerciaux ont mis en évidence une tendance inquiétante selon laquelle des personnes - sciemment ou non - permettent que leurs comptes bancaires personnels ou familiaux soient utilisés pour des activités criminelles. En vertu de la législation de Hong Kong, le fait d'utiliser sciemment les produits d'un crime peut entraîner une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 14 ans et des amendes pouvant atteindre 5 millions de dollars hongkongais.
Cette opération souligne les efforts croissants déployés par Hong Kong pour lutter contre la criminalité financière, alors que le nombre de cas de fraude a augmenté de 12 % d'une année sur l'autre. Elle coïncide également avec le durcissement des réglementations sur les crypto-monnaies, Hong Kong cherchant à trouver un équilibre entre l'innovation et la sécurité tout en renforçant sa position en tant que centre financier mondial.
