Le fondateur d'Evita Pay inculpé par les États-Unis pour un système de blanchiment de crypto-monnaie d'une valeur de 530 millions de dollars
Yuri Gugnin d'Evita Pay accusé d'avoir aidé des entreprises russes avec des crypto-monnaies
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé le fondateur de la société Evita Pay basée à New York, Yuri Gugnin, pour avoir aidé des entreprises russes à échapper aux sanctions et à blanchir environ 530 millions de dollars.
Selon un communiqué de presse du DOJ, Yuri Gugnin, 38 ans, également connu sous les noms de Yuri Mashukov et George Gugnin, fondateur des sociétés de paiement en crypto-monnaie Evita Investments et Evita Pay, a été arrêté et inculpé de 22 chefs d'accusation criminels.
Il est accusé de fraude électronique, de fraude bancaire, de complot visant à frauder les États-Unis, de violation de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale (IEEPA), d'exploitation d'une entreprise de transmission de fonds sans licence, de défaut de maintien d'un programme de lutte contre le blanchiment d'argent, de défaut de déclaration d'activité suspecte, de blanchiment d'argent et de complots connexes.
Un pipeline de blanchiment de crypto-monnaie de 530 millions de dollars
Le DOJ allègue qu'entre juin 2023 et janvier 2025, Gugnin a utilisé Evita pour déplacer environ 530 millions de dollars à travers le système financier américain, dont la plupart provenaient de USDT (Tether).
"Gugnin est venu aux États-Unis et a mis en place une opération de blanchiment d'argent déguisée en startup de crypto-monnaie, qu'il a ensuite utilisée pour échapper aux sanctions, contourner les contrôles à l'exportation et frauder les institutions financières américaines", a déclaré Joseph Nocella Jr, procureur du district Est de New York.
Parmi les clients d'Evita Pay figuraient des banques russes sanctionnées, dont Sberbank, Sovcombank, VTB Bank et Tinkoff Bank. Gugnin a également facilité les paiements pour des clients étrangers achetant des produits électroniques sensibles et a blanchi de l'argent pour un fournisseur de Rosatom.
Il risque une peine maximale de 50 ans de prison : 30 ans pour la fraude bancaire et 20 ans supplémentaires pour les charges connexes.
Comme nous l'avons écrit, le ministère de la justice des États-Unis a extradé le développeur de LockBit d'Israël.
